Die Fiamme Gialle des Provinzkommandos Treviso haben im Rahmen der Bekämpfung des Steuerbetrugs mit der „Open and Close“-Methode ein Handelszentrum entdeckt, das seit über 10 Jahren von Unternehmen verwaltet wird, die nach einer Insolvenz bei der Finanzverwaltung dies getan haben systematisch Personal, Ausrüstung und Lager an das spätere Ad-hoc-Unternehmen übertragen, das weiterhin am selben Ort, mit denselben Kunden und Lieferanten tätig war und nur den Namen und die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer änderte, ohne die Belastung durch Steuerschulden.
Die vier ausländischen Administratoren, die ab 2012 die Leitung des auf den Verkauf von Haushaltsartikeln und anderen Non-Food-Produkten spezialisierten Handelszentrums mit einem Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Euro und 15 Mitarbeitern übernahmen.
Das GIP am Gericht von Treviso ordnete angesichts der schwerwiegenden Schuldanzeichen und unter Berücksichtigung der Gefahr, die der betrügerische Plan aufrechterhalten könnte, die vorbeugende Beschlagnahme von etwa 300.000 Euro an, was den hinterzogenen Steuern entspricht, in deren Vollstreckung die Finanziers der Treviso-Gruppe haben Finanzanlagen, zwei Immobilien in der Provinz Venedig, zwei Autos (einen BMW und einen Volkswagen) und eine Beteiligung an einem Unternehmen mit Sitz in der Gegend von Verona gesperrt.
Die Ermittlungen wurden im Anschluss an eine Steuerprüfung eines Unternehmens eingeleitet, das das Emporium verwaltet hatte und die Zweigniederlassung an eine neue juristische Person verkauft hatte, bevor sie im Jahr 2020 zur Liquidation geschickt wurde und zu diesem Zeitpunkt Steuerschulden in Höhe von 430.000 Euro angehäuft hatte die tatsächlich den Betrieb des Ladens übernommen hatte.
Von hier aus sind die Rückwärtsuntersuchungen möglich, die es uns ermöglicht haben, das klassische System zu rekonstruieren, das von jenen angenommen wurde, die unter Umgehung der Steuergesetzgebung eine nach der anderen juristische Personen gründen, die faktisch auf instrumentelle Weise dasselbe Unternehmen verwalten, um dies zu erreichen Vermeiden Sie es, Steuern zu zahlen.
Die Tätigkeit der Finanzpolizei von Treviso zielte daher darauf ab, das Verhalten derjenigen zu bekämpfen, die unfair auf dem Markt agieren, und zwar zugunsten ehrlicher Wirtschaftsteilnehmer, die die Regeln respektieren: in der Tat der systematische Einsatz von „Mantelfirmen“. ermöglicht die Anwendung sehr wettbewerbsfähiger Preise zum Nachteil von Unternehmen, die gesetzeskonform handeln und höhere Kosten tragen müssen.
Die Verbreitung dieser Pressemitteilung wurde von der Staatsanwaltschaft Treviso zum Zwecke der Ausübung des verfassungsmäßig garantierten Rechts auf Pressefreiheit und unter Wahrung der Rechte der Verdächtigen genehmigt, die unter Berücksichtigung der Personen, die sich in der laufenden Ermittlungsphase befinden, gelten bis zu dem unwiderruflichen Urteil, das ihre Schuld feststellt, als unschuldig (Art. 5, Absatz 1, Gesetzesdekret Nr. 106/2006, eingeführt durch Art. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 188/2021). .
