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Der Anti-Geldwäsche-Wirbelsturm steht kurz davor, den Planeten Fußball zu treffen. Einer der wettbewerbsintensivsten Sektoren der WeltUnterhaltung Das Markenzeichen der EU – die fünf großen Ligen sind auf dem Alten Kontinent beheimatet, die UEFA-Wettbewerbe sind die am meisten verfolgten der Welt – fällt tatsächlich unter die Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche, die am vergangenen Dienstag als Gesetzesentschließung vom Straßburger Plenum angenommen wurde.
Hierbei handelt es sich um einen autonomen, für alle 27 Mitgliedsländer verbindlichen und innerhalb der nächsten 36 Monate selbst umsetzenden Regulierungszweig der sechsten AML-Richtlinie (GeldwäschebekämpfungHrsg.), der gleichzeitig vom EU-Parlament verabschiedet wurde und der wie dieser vor der Veröffentlichung im European Journal auf die Prüfung durch den Rat wartet.
„Undurchsichtiges“ Fußballsystem
Beide Maßnahmen wurden mit dem Ziel geschaffen, die (zahlreichen) Lücken zu schließen, die noch für internationale Ströme schmutzigen Geldes offen sind; Aber es ist die Verordnung, die sich direkter auf die neuen Ziele konzentriert. Der Fußball Profisportler ist der Hauptgrund dafür, denn, schreibt der Gesetzgeber in der Einleitung, dafür gebe es dringende Gründe, „wie etwa die weltweite Beliebtheit des Fußballs, die beträchtlichen Beträge, die damit verbundenen Cashflows und finanziellen Interessen, die Verbreitung grenzüberschreitender Aktivitäten.“ Geschäftsabläufe und manchmal undurchsichtige Eigentumsstrukturen.
Fokus auf Vertrieb, Finanzierung, Sponsoren
Im Visier der Geldwäschebekämpfungsbehörden – ab Abteilung für Finanzinformationen über die neue Behörde Amla bis hin zur Europäischen Staatsanwaltschaft Eppo – alle Geschäfte, die den Kauf und Verkauf von Fußballern, die Finanzierung professioneller Fußballvereine, die von ihnen erhaltenen Sponsorings und alle Geschäfte mit Fußballvermittlern oder anderen Vermittlern zum Ziel haben, enden .
Bei dem Interventionsschema handelt es sich um das klassische Mittel zur Bekämpfung der Geldwäsche, d. h. um eine Kontrolle am Ursprung der Finanzströme, die per Gesetz in die Hände der „Verpflichteten“ gelegt wird, die diese überwachen, überprüfen und in Verdachtsfällen unterlassen müssen Betrieb und Meldung an die AML-Behörden.
