Wir sprechen erneut mit Besorgnis über Bargeld in Italien, dessen Verbreitung im Alltag hauptsächlich die südlichen Regionen betrifft. Die Spaltung auf nationaler Ebene ist hinsichtlich der allgemeinen Neigung zu dieser Zahlungsform deutlich. Eine Untersuchung bringt jedoch Licht ins Dunkel Zentral-Nordwobei bis zu fünf Regionen ausgelöst werden der Recycling-Alarm.
Ermittlungen wegen Geldwäsche in Italien
Im Jahr 2023 war ein Anstieg zu verzeichnen Bargeldbewegungen in Italien. Wir sprechen von 179,5 Milliarden Euro, also einer +3,5 % im Vergleich zu 2022. Die Daten stammen aus den von Verpflichteten wie Banken und Postämtern übermittelten Vorgängen. Das bedeutet, dass die Zahlen in Wirklichkeit viel höher sind. Sie blaffte darüber eine Untersuchung der Financial Intelligence Unit (Uif). Abhebungen und Einzahlungen werden mit Suspicious Transaction Reports (SOS) abgeglichen. Wenn es wahr ist, dass der Süden am liebsten mit Bargeld bezahlt, ist Bargeld in den zentral-nördlichen Regionen am stärksten mit dem Risiko der Geldwäsche verbunden. Hier sind die Gebiete, die die Warnung ausgelöst haben:
- Lombardei;
- Venetien;
- Emilia Romagna;
- Toskana;
- Latium.
Bargeld in Italien
Wie erwähnt, Der Süden des Landes bevorzugt Bargeld, der bei den Prozentsätzen der durchgeführten Operationen immer noch dominiert. Die Financial Intelligence Unit hat daher näher darauf eingegangen eine ökonometrische Analyse, um eine Quote zu erhalten, die für Bargeldgeschäfte als physiologisch gilt. Fahren Sie daher mit der Isolierung fort „potenziell anomale“ Komponenteein Symbol für illegales Verhalten, wie es im Bericht von 2024 heißt.
Die Daten sind durchaus interessant, da der Süden in großem Umfang physische Banknoten und Münzen verwendet, diese jedoch keineswegs mithalten können Zentral-Nord was die Berichte über „ungewöhnliche“ Bargeldverwendungen. In den oben genannten Regionen ist die Häufigkeit deutlich höher. Das Risiko ist mittelhoch und besonders im nördlichen Bereich hoch. Der Blick ist hauptsächlich auf gerichtet Lombardei, Venetien Ed. Emilia Romagna. Im Zentrum betrifft es jedoch fast alle Gebiete. Wie bereits erwähnt, sind jedoch die Toskana und Latium von besonderer Bedeutung.
Ein System, das nicht nur das Risiko einer Mafia-Infiltration beleuchtet. In diesem Szenario zeigt die Analyse zur Bekämpfung der Geldwäsche, wie der Gesamtanstieg in Risiko im letzten Jahr betrifft hauptsächlich die Provinzen Asti, Cremona, Grosseto, Pistoia und Pisa.
Recyclingagenturen
Nach Angaben von Die Sonne 24 StundenDie Analyse zur Bekämpfung der Geldwäsche führte zur Entdeckung eines Steuersystems, das gelinde gesagt unklar ist. Vor allem in der Lombardei, Venetien und der Emilia-Romagna gibt es „Agenturen„Sozusagen spezialisieren auf“schmutzige Finanzen“.
Alles verwaltet von kriminelle Organisationenteilweise Italienisch und teilweise Chinesisch, in der Lage, das illegal erlangte Kapital zu beseitigen. Eine wirklich hochrangige Organisation, die sich auf Geldwäsche konzentriert und deren Kern das System falscher Rechnungen ist, die angesichts nicht vorhandener Vorgänge generiert werden. So wird schmutziges Geld legitim.
Es gibt also eine Kette von Unternehmen, deren einziger Zweck die Erstellung von Rechnungen und Buchhaltungsunterlagen ist. Illegale Handlungen, die darauf abzielen, Geld aus anderen rechtswidrigen Handlungen, wie z. B. Steuerhinterziehung, zu erbeuten. Aber Wie viel kostet das alles? Wir reden darüber 7 % des Transaktionsbetrags, wenn sie im Verhältnis zu einem „verbundenen Unternehmer“ durchgeführt wird. Anders verhält es sich jedoch mit Operationen, die auf andere Themen abzielen. Die Kosten in der Tat Ausverkauf alle’11%. Was die Einnahmen angeht, sind die Zahlen riesig. Bedenken Sie, dass die Finanzpolizei in der Sonne entdeckt hat Marken illegale Bewegungen für ca 2 Milliarden in 24 Monaten. In der Emilia-Romagna wurde jedoch die Ausstellung von 1.141 falschen Rechnungen nachgewiesen.
