Finanzpolizei Cremona, Festnahmen wegen Betrugs – Telecolor

Cremona. Alles begann mit Steuerprüfungen bei Unternehmen in der Provinz Cremona, die es ermöglichten, eine kriminelle Vereinigung zu identifizieren, die zwischen den Provinzen Cremona, Brescia, Bergamo und Verona operierte und ab 2018 verschiedene Wirtschafts- und Finanzverbrechen begangen hatte. Die Guardia di Finanza von Cremona hat zusammen mit denen von Brescia, Bergamo, Padua, Verona, Bozen, Treviso und der Luft- und Marineoperationsabteilung von Como eine Sicherungsmaßnahme und eine vorbeugende Beschlagnahmungsverordnung gegen 24 Unternehmen und 12 Personen erlassen. im Gefängnis und unter Hausarrest. Die Verdächtigen werden verdächtigt, ein Betrugssystem durch Unternehmen geschaffen zu haben, die Rechnungen für nicht existierende Vorgänge ausstellten, während andere mit Hunderten von Bauarbeitern beschäftigt waren, deren Sozialversicherungsbeiträge und Irpef-Einbehalte durch Betrug am Finanzministerium durch Ausgleich mit der Mehrwertsteuer gezahlt wurden Credits nicht vorhanden. Weitere Unternehmen seien gegründet worden, um die illegalen Beträge zu waschen. Der Richter der vorläufigen Ermittlungen fand daher schwerwiegende Beweise für eine kriminelle Vereinigung, die von einem Bauunternehmer aus Rudiano (in der Provinz Brescia) gegründet wurde, der über ein verstecktes Büro in Urago d’Oglio (ebenfalls im Raum Brescia) operierte. Beteiligt war auch eine Frau aus Campagnola Cremasca (in der Provinz Cremona), die in einem Geheimbüro in Antegnate (in der Gegend von Bergamo) arbeitete und für die Verwaltung der Girokonten im Namen der 21 beteiligten Unternehmen mithilfe von Computer-Zugangsdaten verantwortlich war der zahlreichen „Frontmänner“. Zu den von den Soldaten der Guardia di Finanza von Cremona beschlagnahmten Vermögenswerten (die gesamte Beschlagnahmung beläuft sich auf 15 Millionen) gehören auch Luxusautos, 70.000 Euro für die Gründung einer Gewerbetätigkeit im Zentrum von Verona, 204.000 Euro für den Kauf von ein Rolex-Uhrengeschäft in der Provinz Brescia und ein 15 Meter langes Riva-Motorboot im Wert von rund 100.000 Euro.