Die Finanzpolizei von Varese erließ einen vom Untersuchungsrichter des Gerichts Busto Arsizio erlassenen Beschlagnahmungsbeschluss mit einem geschätzten Wert von etwa 1,5 Millionen Euro.
Diese Vorsichtsmaßnahme wurde gegen ein lokales Unternehmen ergriffen, das im Kraftstoffhandel tätig ist und bereits im vergangenen September einer ähnlichen Maßnahme in Höhe von über 1,2 Millionen Euro unterworfen war. Die Ermittlungen, die sich aus Steuerkontrollen der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Varese ergaben und von der Staatsanwaltschaft Busto Arsizio koordiniert wurden, deckten ein komplexes Schema des Steuerbetrugs auf, das durch die Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für fiktive Transaktionen über mehr als 6,7 Millionen Euro begangen wurde . Das betrügerische System, an dem sogenannte „Papierfabriken“ beteiligt waren, hatte zum Ziel, die Zahlung der Mehrwertsteuer zu umgehen und so zum Nachteil ehrlicher Unternehmer niedrigere Marktpreise anzubieten.
Die nicht gezahlte Mehrwertsteuer beläuft sich auf etwa 2,7 Millionen Euro, ein Betrag, der den illegalen Gewinn aus dem Betrug darstellt. Der gesetzliche Vertreter des Unternehmens, dem betrügerische Erklärungen vorgeworfen wurden und dem eine Gefängnisstrafe von 4 bis 8 Jahren sowie die Beschlagnahmung der dem illegalen Gewinn entsprechenden Vermögenswerte drohten, stellte zwischen 2017 und 2020 Hunderte von falschen Rechnungen aus. Der Richter ordnete daraufhin die Beschlagnahmungsschätzung an des Gegenwerts der hinterzogenen Mehrwertsteuer sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch, angesichts der finanziellen Unzulänglichkeit dieser, auch gegenüber dem Verwalter.
Nach einer anfänglichen Pfändung von über 1,2 Millionen Euro auf Firmenkonten wurde ein zweiter Eingriff durchgeführt, der weitere Firmengelder, zwei Immobilien, ein Auto und ein Motorrad des gesetzlichen Vertreters im Gesamtwert von über 500.000 Euro betraf. Das Strafverfahren befindet sich noch in der Vorermittlungsphase und es gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung bis zu einem endgültigen Urteil.
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