REGGIO KALABRIEN – Die Finanzpolizei hat Vermögenswerte beschlagnahmt, die einem selbsternannten Finanzförderer aus Reggio zuzuschreiben sind. Die betreffenden Vermögenswerte wurden beide in beschlagnahmt Italien, Spanien und Deutschland. Es wird vermutet, dass der Mann der Anführer einer kriminellen Vereinigung ist, deren Ziel die Begehung mehrerer Straftaten ist, darunter die illegale Sammlung und Verwaltung von Ersparnissen, der Verkauf gefälschter Finanzinstrumente, Selbstwäsche und die Verwendung von Geld, Waren oder Vorteilen illegaler Herkunft.
Die beschlagnahmten riesigen Vermögenswerte umfassen über 4.000 wertvolle Gegenstände, darunter Diamanten, Halsketten, goldene Armbänder und Ringe sowie Luxusuhren mit einem Gesamtwert von mehr als 2 Millionen Euro.
Die Rekonstruktion erfolgte durch Auswertung der Ergebnisse früherer Untersuchungen der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria und der Sonderwährungspolizei, bei denen sich herausstellte, dass die vorgeschlagene Partei, die unter dem Deckmantel speziell gegründeter Finanzunternehmen agierte, dies tun würde haben von Hunderten Sparern aus ganz Italien Geld erhalten, das besonders attraktive Renditen verspricht.
Die Geldeinziehung hätte durch die Vereinbarung von Verträgen im Rahmen eines „Pyramidensystems“ stattgefunden, bei dem die Einnahmen, die die Finanzierung der den Teilnehmern zugesagten Entschädigung ermöglichen, nicht aus einer realen Tätigkeit, sondern aus dem wirtschaftlichen Nutzen stammen die sich aus dem Eintritt anderer Subjekte in das System ergeben (sog. „Ponzi-Schema“).
Die Diskrepanz zwischen den geringen deklarierten Einkünften und der tatsächlichen Verfügbarkeit des falschen Finanzvermittlers, die von den Finanziers rekonstruiert und durch die Erklärungen der getäuschten Sparer bestätigt wurde, wurde zum Zeitpunkt des Verfahrens und unbeschadet einer späteren Beurteilung als angemessen angesehen auf die Begründetheit, die soziale Gefahr des Subjekts, wenn man bedenkt, dass das Subjekt gewöhnlich von den illegalen Erträgen lebte, die aus den illegal durchgeführten Aktivitäten stammten.
