GDF-Operation Reggio Calabria: Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Millionen Euro von missbräuchlichem Finanzförderer beschlagnahmt

4.000 wertvolle Gegenstände, Konten in Italien, Spanien und Deutschland gesperrt

Text: Die Strafverfolgungsbehörden des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Reggio Calabria und der Spezialeinheit der Währungspolizei haben eine Operation zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten durchgeführt, die einem selbsternannten Finanzförderer aus Reggio Calabria zuzuschreiben sind, der verdächtigt wird, der zu sein Leiter einer kriminellen Vereinigung, die verschiedene Finanzdelikte begangen hat. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von Reggio Calabria wurden in Italien und im Ausland Vermögenswerte im Wert von mehr als 2 Millionen Euro gesperrt, darunter Diamanten, Goldschmuck und Luxusuhren.

Der Beschlagnahmungsbefehl geht auf eingehende Ermittlungen der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria und der Spezialeinheit der Währungspolizei zurück, bei denen ein mutmaßliches Pyramidensystem aufgedeckt wurde, mit dem Geld von Hunderten von Sparern in ganz Italien eingesammelt wurde und attraktive Renditen versprochen wurden. Die Einnahmen stammten nicht aus realen Aktivitäten, sondern aus der Rekrutierung neuer Teilnehmer, wodurch ein „Ponzi-System“ zustande kam.

Die Staatsanwaltschaft hat Fachgruppen beauftragt, die Ermittlungen fortzusetzen, um wirksame Präventionsmaßnahmen gegen den missbräuchlichen Finanzvermittler zu ergreifen. Die Beschlagnahme seines Vermögens wurde mit der Diskrepanz zwischen seinem angegebenen Einkommen und seinen tatsächlichen finanziellen Mitteln gerechtfertigt, was seine mutmaßliche Beteiligung an illegalen Aktivitäten belege.

Das Gericht von Reggio Calabria bestätigte die Beschlagnahmungsanordnung, bestätigte die soziale Gefahr der betroffenen Person und leitete das Verfahren zur Beschlagnahme der in Italien, Spanien und Deutschland identifizierten Vermögenswerte und illegalen Finanzressourcen ein.

Diese Aktion zeigt das ständige Engagement der Guardia di Finanza bei der Bekämpfung krimineller Phänomene im Zusammenhang mit der illegalen Sammlung von Ersparnissen und Finanzbetrug und unterstreicht die Bedeutung der Identifizierung und Bekämpfung illegal angehäufter Vermögenswerte.