PISTOIA – Die Soldaten der Guardia di Finanza-Gruppe von Pistoia führten eine Inspektion eines Handelsunternehmens durch, das sich dem „Goldkauf“ widmete, um die Einhaltung der Branchenvorschriften zu überprüfen, sowohl im Hinblick auf den Besitz der erforderlichen Genehmigungen als auch im Hinblick auf die korrekte Erfüllung der Geldwäschebekämpfungspflichten.
Zu Beginn der Inspektion stellte sich heraus, dass sowohl die Eintragung in das von der OAM (Organisation der Finanzagenten und Kreditvermittler) geführte und verwaltete Register als auch die Lizenz für die öffentliche Sicherheit, beides zwingende Voraussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit, fehlten. des Kaufs und Verkaufs von Gold und kostbaren Gegenständen, wofür die Räumlichkeiten und die dort aufbewahrten kostbaren Gegenstände (10 Kilo Schmuck und verschiedene Gegenstände aus Gold und Silber im Gesamtwert von etwa 64.000 Euro) beschlagnahmt wurden, um dies zu verhindern Fortsetzung des Verbrechens der illegalen Ausübung der Goldkauftätigkeit, und der Unternehmer wandte sich an die Staatsanwaltschaft von Pistoia.
Da der Eigentümer die Möglichkeit hatte, seine Situation, wenn auch im Nachhinein, zu regulieren, unternahm er Schritte, um die oben genannte Registrierung und Lizenz zu erhalten, wodurch die Bedingungen für die Beschlagnahmung der Räumlichkeiten und der Wertgegenstände (von denen er inzwischen betroffen war) entfielen (die rechtmäßige Herkunft wurde festgestellt) und begann etwa einen Monat später erneut, dieses Mal auf legalem Wege.
Die Fiamme Gialle Pistoia setzte ihre Kontrollmaßnahmen fort, analysierte alle Kauf- und Verkaufstransaktionen und stellte zahlreiche, systematische und wiederholte Verstöße gegen die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche fest, darunter 243 Versäumnisse bei der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und 162 Fälle von Unvollständigkeit bei der Zusammenstellung Dokumentation über ebenso viele Käufe wertvoller Gegenstände mit anschließender Meldung an das zuständige staatliche Territorialbuchhaltungsamt für die Verhängung von Verwaltungssanktionen, die zwischen mindestens 6.000 und höchstens 60.000 Euro liegen können.
Diese Sanktionen kommen zu den bereits von der örtlichen Präfektur auf Benachrichtigung der Guardia di Finanza verhängten Strafen in Höhe von 258 Euro hinzu, wenn das Unternehmen ohne die vom Polizeikommissar ausgestellte Lizenz eröffnet wurde, was ebenfalls zur Schließung des Unternehmens für ein anderes Unternehmen führte 10 Tage .
