Ein landesweiter Großbetrug wurde von der Finanzpolizei von Savona aufgedeckt, die vom Ermittlungsrichter die vorbeugende Beschlagnahme von 1 Milliarde Euro aus den Steuereinnahmen von 311 beteiligten Wirtschaftssubjekten und Inhabern von Steuergutschriften erwirkte.
Das Team unter der Leitung von Oberst Aldo Noceti stellte fest, dass es überhaupt keine Steuergutschriften gab, die durch falsche Rechnungen für auszuführende oder laufende Arbeiten an Grundstücken von Personen mit Wohnsitz in der Gegend von Savona erlangt wurden.
Die Ermittlungen ergaben, dass sich der Betrug, der von Unternehmen in der Savonese-Region ausging, über andere Unternehmen der Branche in ganz Italien ausgebreitet hatte, von denen viele „Geister“ waren, die Steuern völlig hinterzogen oder ein unbedeutendes Geschäftsvolumen hatten und über keine Immobilien verfügten, an denen Bauarbeiten durchgeführt werden konnten um den Zuschuss zu erhalten.
Bei einigen der untersuchten Personen handelte es sich um Empfänger von Bürgereinkünften, andere gehörten der organisierten Kriminalität an oder hatten Präzedenzfälle für Straftaten im Zusammenhang mit Drogen und öffentlichen Ausgaben.
Darüber hinaus hatten einige Unternehmen, die fiktive Kredite generierten, zusätzliche Kredite gekauft. Einige Unternehmen hatten bereits ungerechtfertigt entschädigt und erhebliche Steuervorteile erhalten, während andere für vernachlässigbare Gebühren Blöcke fiktiver Kredite im Nennwert von Hunderten Millionen Euro erworben hatten.
Dank der Prüfung der Transferströme fiktiver Kredite erließ der Ermittlungsrichter auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Savona, die die Ermittlungen koordinierte, einen präventiven Beschlagnahmungsbeschluss über einen Betrag von einer Milliarde Euro auf die Steuereinnahmen der 311 Wirtschaftssubjekte beteiligt .
Die Operation mit dem Namen „Matrioska Savonese“ umfasste 85 Durchsuchungen von Unternehmen, die fiktive Kredite generieren, und ihrer gesetzlichen Vertreter, an denen über 250 Soldaten in Ligurien, Piemont, Venetien, der Lombardei, Trentino-Südtirol, der Toskana, der Emilia-Romagna, Latium, Kampanien und Apulien beteiligt waren.
Die Ermittlungen, die äußerst komplex sind und auch strukturierte Strafwirklichkeiten betreffen, dauern noch an.
