VENETO – Betrug mit Fassadenprämien: Unternehmer verhaftet

Die Finanzpolizei von Verona hat eine wichtige Untersuchung abgeschlossen, die einen riesigen Steuerbetrug gegen den Staat ans Licht gebracht hat.

Die Soldaten der Bardolino Tenenza führten eine gezielte Risikoanalyse durch, die es ermöglichte, vier Unternehmen zu identifizieren, von denen drei im Bausektor tätig waren, und ein Besitzer eines Hotels in Malcesine, die alle einem veronesischen Unternehmer zuzuordnen waren, die – im November 2020 und April 2021 – aufgelaufene und überwiesene Steuergutschriften in Höhe von mehreren Millionen Euro aus der sogenannten „Fassadenprämie“ zur Aufrechterhaltung wirtschaftlicher Beziehungen zu Subjekten, die den Meldepflichten nicht nachgekommen waren, also als „Totalsteuerhinterzieher“ eingestuft wurden.

Die vier Unternehmen waren Teil eines komplexen Systems falscher Rechnungen, an dem weitere 30 Unternehmen der kriminellen Vereinigung beteiligt waren, das nicht nur auf Steuerbetrug, sondern auch auf die unerlaubte Erlangung von Bankkrediten und fiktiven Steuergutschriften für Bauprämien abzielte.

Den Rekonstruktionen zufolge ermöglichte die „Runde“ falscher Rechnungen der kriminellen Vereinigung tatsächlich, sich durch Finanzierung (ebenfalls staatlich garantiert), Vorauszahlungen auf Rechnungen und Bankbelege illegale Liquidität von Banken zu beschaffen.

Insbesondere wurden die „diskontierten“ Rechnungen auf verschiedene Banken aufgeteilt, um eine Konzentration der Anfragen bei einem einzigen Institut zu vermeiden und keinen Verdacht zu erregen. Als die Vorschüsse ausliefen, zahlten die Unternehmen des Unternehmers die Schulden mit dem Geld zurück, das sie von „verbundenen“ Unternehmen erhalten hatten, die in der Zwischenzeit ihre Rechnungen bei anderen Kreditinstituten „diskontiert“ hatten, wodurch eine „Runde“ falscher Rechnungen mit immer höheren Beträgen entstand , in einem kontinuierlichen Aufwärtsspiel. Die erhaltenen Finanzierungen und Vorschüsse wurden umgeleitet und auf ausländische Konten weitergeleitet, was zum Bankrott der Unternehmen führte, die hoch verschuldet waren, da sie tatsächlich weder arbeiteten noch Einnahmen erzielten und millionenschwere Engagements gegenüber den Banken diskontierten.

Bei diesem pathologischen Mechanismus hat sogar der Staat das Nachsehen. Tatsächlich haben die Banken für einen Großteil der Kredite die staatliche Garantie des Mediocredito Centrale (KMU-Garantiefonds) in Anspruch genommen; Die Schulden blieben daher weiterhin vom Staat getragen, wobei aufgrund des Fehlens liquidierbarer Vermögenswerte eine Einziehung unmöglich war.

Nicht nur. Auch gegen ahnungslose Privatpersonen wurden Falschabrechnungen für nie ausgeführte Arbeiten mit dem Ziel ermittelt, durch mit „Rechnungsrabatt“ ausgestellte Rechnungen Steuergutschriften zu erhalten.

Die falschen Steuergutschriften wurden zum Ausgleich der geschuldeten Steuern verwendet oder anschließend zu etwa 80 % durch Überweisung an Drittkäufer, einschließlich der Banken selbst, monetarisiert, was zu einem riesigen illegalen Gewinn führte. Dieser Gewinn wurde teilweise dazu verwendet, über eines der vier untersuchten Unternehmen den Kauf eines Hotelgebäudes in Malcesine für rund 2 Millionen Euro zu finanzieren, das anschließend weiterverkauft wurde und das wiederum von der Renovierungsprämie für nie durchgeführte Arbeiten profitierte Unternehmen, gegen die ermittelt wird.

Darüber hinaus verfügte das Gericht von Verona nach Beginn der Steuerprüfungen die gerichtliche Liquidation eines der vier Unternehmen, was zu einer Klage des Verantwortlichen wegen betrügerischer Dokumenten- und Finanzinsolvenz zum Schaden vor allem des Staates und der Kreditwürdigkeit führte Institutionen. Um das Unternehmen gesund erscheinen zu lassen und eine Bankfinanzierung zu erhalten, wurde das Unternehmen unter anderem rekapitalisiert:

Zu. durch die falsche Neubewertung eines Industrielagers um 250.000 Euro, dessen Marktwert um das Zehnfache niedriger war;

B. die Einbringung liquider Mittel in Höhe von 325.000 Euro, die bei einem schwedischen Trust in Stockholm hinterlegt waren, eine Beziehung, die sich als völlig fiktiv und nicht existent herausstellte.

In den weiteren Phasen der Tätigkeit zeichneten sich konkrete Elemente hinsichtlich des Unternehmers ab, die auf die Gefahr einer Flucht ins Ausland und die Wiederholung von Straftaten schließen ließen. Die Staatsanwaltschaft von Verona erließ daher einen „Verfügungsbeschluss zur Festnahme einer einer Straftat verdächtigten Person“, den das Militärpersonal umgehend dem Verantwortlichen mitteilte, der anschließend unter Hausarrest gestellt wurde (und immer noch steht).

Das Ergebnis der bei den vier Unternehmen durchgeführten Inspektionstätigkeiten ermöglichte es den Finanziers von Bardolino, eine von der Steuer abgezogene Gesamtsteuerbemessungsgrundlage von rund 19,5 Millionen Euro, eine geschuldete Mehrwertsteuer von über 2,6 Millionen Euro und die unrechtmäßige Übertragung von Steuergutschriften für „Fassadenprämien“ festzustellen. für rund 1,9 Millionen Euro.

Der Unternehmer wurde daher bei der Staatsanwaltschaft von Verona wegen der Straftaten Steuerbetrug, falsche Rechnungsstellung, Betrug gegen den Staat, Geldwäsche und Selbstwäsche illegaler Beträge angezeigt, mit dem gleichzeitigen Vorschlag, eine vorbeugende Beschlagnahmemaßnahme für den Gesamtbetrag zu ergreifen von 4 Millionen Euro und die Verhängung der im Gesetzesdekret vorgesehenen Sanktionen. 231/2001 in Bezug auf Straftaten von Unternehmensleitern.

Derzeit hat die Staatsanwaltschaft von Verona in Zusammenarbeit mit dem Buchhalter des insolventen Unternehmens eine Mitteilung über den Abschluss der Ermittlungen gegen den Unternehmer wegen betrügerischer Insolvenz erlassen, und zwar in Bezug auf letztere im Zusammenhang mit den Tatsachen bezüglich der falschen Bewertung der Immobilie und nicht vorhandene liquide Mittel.

PREV Terni, getrennte Abfallsammlung, Fratelli d’Italia lehnt Bandecchi ab: „Wir werden uns an keiner Kommission beteiligen“. Beliebte Alternative? „Im Todeskampf“
NEXT „PD-Forza Italia-Chaos zur Zerstörung der Cannito-Administration“