In anderthalb Jahren hat die Guardia di Finanza von Pavia insgesamt 56 Steuerhinterzieher (viele mit Online-Handelsseiten), 4 Fälle internationaler Steuerhinterziehung und fast 2.500 illegale Arbeitnehmer aufgedeckt. Aber auch 191 Anzeigen und 14 Festnahmen wegen Steuerstraftaten, 4.600 Kontrollen und 1.000 Ermittlungsverfahren zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzverbrechen und der Unterwanderung der Wirtschaft wurden durchgeführt: ein „allumfassender“ Einsatz zum Schutz von Familien und Unternehmen, beabsichtigt weiter zu intensivieren, um die korrekte Zuteilung der PNRR-Ressourcen sicherzustellen.
Dies sind die von der Finanzpolizei von Pavia bereitgestellten Daten über die vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Mai 2024 durchgeführten Aktivitäten. Anlass ist der 250. Jahrestag der Gründung der Einrichtung, der in Pavia mit einer Zeremonie im Innenhof gefeiert wird der Kaserne „Leutnant Francesco Lillo“ im Corso Garibaldi, Sitz des Provinzkommandos der Fiamme Gialle, am Mittwoch, 26. Juni, in Anwesenheit der zivilen, religiösen und militärischen Autoritäten der Provinz sowie von Vertretern der Finanziers von Pavia und der lokale Sektionen des Nationalen Verbands der Finanziers Italiens (Anfi).
Die anderen Daten
Beschlagnahmt wurden Vermögenswerte aus Gewinnen aus Steuerhinterziehung und Steuerbetrug im Wert von knapp 18 Millionen Euro. Es wurden 26 Vorschläge für die Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Löschung aus der Vies-Datenbank für Wirtschaftssubjekte mit steuerlichen Risikoprofilen eingereicht. 27 hingegen Interventionen im Bereich der Verbrauchsteuern. Es gab 29 Kontrollen und Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel und es konnten 58 Personen angezeigt werden.
Öffentliche Ausgaben
„Die Tätigkeit der Finanzpolizei im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben zielt darauf ab, die ordnungsgemäße Verwendung der Ressourcen der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten zu überwachen und Maßnahmen zur Unterstützung von Unternehmen und Familien umzusetzen.“ Vom Pnrr bis zu den europäischen Ausschreibungen führte die Finanzabteilung von Pavia 88 Kontrolleingriffe in Bezug auf Steuergutschriften, Beiträge und Finanzierung sowie die korrekte Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen durch, die öffentlichen Ausschreibungen unterliegen, für über 5 Millionen Euro. Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU wurden elf Interventionen zur Feststellung von Betrug durchgeführt, der durch die Vorlage unwahrer Daten und falscher Eigentumstitel erfolgte. Und wiederum 136 Interventionen zu den nationalen öffentlichen Ausgaben, davon 113 zum Thema Staatsbürgerschaftseinkommen und neue Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit, die zur Feststellung von zu Unrecht erhaltenen Beiträgen über 2 Millionen Euro führten. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden – Kriminal- und Rechnungswesen – wurden 261 Ermittlungsverfahren zum Thema Staatsausgaben durchgeführt, wobei 43 Personen angezeigt und 11 Verantwortliche dem Rechnungshof mit der Feststellung von Steuerschäden gemeldet wurden knapp 1 Million Euro.
Im Hinblick auf die Beschaffung wurden Vergabeverfahren und Methoden zur Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen für über 5 Millionen Euro überwacht. Die Maßnahmen des Korps zur Bekämpfung von Korruptionsphänomenen und anderen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung führten zur Festnahme von vier Personen, zur Anzeige von 30 Personen und zur Beschlagnahmung von etwa 1 Million Euro.
Organisiertes Verbrechen
Im Bereich Geldwäsche und Selbstwäsche wurden 14 Interventionen durchgeführt, die zur Anzeige von 19 Personen, davon 4 Festnahmen, und zur Rekonstruktion von illegalen Operationen im Wert von über 75 Millionen Euro führten. Über 300 verdächtige Finanzströme wurden untersucht. Das Sparerschutzkorps zur Bekämpfung aller Formen von Bank- und Finanzmissbrauch hat zur Anzeige von fünf Personen geführt.
Im Hinblick auf Insolvenzstraftaten und das Wirtschaftskrisengesetz belaufen sich die beschlagnahmten/beschlagnahmten Vermögenswerte auf fast 2 Millionen Euro bei einem Gesamtwert von fast 9 Millionen gestohlenen Vermögenswerten. Im Rahmen der Bekämpfung der organisierten Kriminalität konnten in zwölf Ermittlungsverfahren 65 Personen der Justizbehörde angezeigt werden, von denen 14 von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen betroffen waren.
In Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung unterzog die Gdf 115 Personen Vermögenskontrollen, die zur Anwendung von Beschlagnahmungen, Einziehungen und gerichtlichen Verwaltungsmaßnahmen im Wert von über 10 Millionen Euro führten. Anschließend wurden auf Anfrage der Präfekten der Republik 200 Kontrollen durchgeführt, von denen sich die meisten auf Funktionskontrollen zur Freigabe von Anti-Mafia-Dokumentation bezogen.
Arzneimittel
In fast anderthalb Jahren haben die Abteilungen des Korps in Italien und im Ausland fast 300 kg beschlagnahmt. von Betäubungsmitteln, hauptsächlich bestehend aus Kokain (220 kg), Haschisch (44 kg) und Heroin (22 kg), wobei 56 Personen gemeldet wurden (von denen 14 verhaftet waren) und 5 den Präfekten gemeldet wurden.
Gefälschte Waren
Im Hinblick auf den Schutz des Waren- und Dienstleistungsmarktes wurden 37 Interventionen durchgeführt, 31 Befugnisse der Justizbehörde entwickelt und 18 Themen gemeldet. Im Anschluss an diese Aktivitäten wurden fast 160.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt, die fälschlicherweise darauf hinwiesen, dass sie in Italien hergestellt wurden, unsicher waren und gegen das Urheberrecht verstießen.
Abfall
Die gerichtspolizeilichen Ermittlungen führten zur Anzeige von 46 Personen, von denen 25 angezeigt wurden, und zur Beschlagnahmung von Flächen und Grundstücken im Umfang von insgesamt 92.500 Quadratmetern sowie knapp 6.500 Tonnen Industrie-, Sonder- und gefährlichen Abfällen.
