Im Jahr 2023 und in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres werden von der Finanzpolizei der Provinz Caltanissetta 3.400 Inspektionen durchgeführt. Zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität und der Unterwanderung der Wirtschaft durch Kriminalität wurden 250 Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt: ein „allumfassender“ Einsatz für den Schutz von Familien und Unternehmen, der noch intensiviert werden soll, um die korrekte Verteilung der Gelder zu gewährleisten Ressourcen des Nationalen Plans für Erholung und Resilienz.
Im vergangenen Jahr wurden mit ebenso vielen Gemeinden der Provinz fünf Protokolle vereinbart, die darauf abzielen, bei mit dem Pnrr finanzierten Projekten zusammenzuarbeiten, um jeglichen Betrugsversuchen vorzubeugen. Im Kampf gegen die organisierte Kriminalität und die Wirtschafts- und Finanzkriminalität zielt die Tätigkeit der Finanzabteilung darauf ab, das Eindringen von Kriminellen in die legale Wirtschaft zu verhindern und gleichzeitig den freien Markt und die Einhaltung der Regeln eines gesunden Wettbewerbs zu schützen. Im Bereich Geldwäsche und Selbstwäsche wurden 29 Interventionen durchgeführt, die zur Anzeige von 10 Personen, zur Beobachtung von 26 Verstößen, zur Anzeige von 32 Personen und zur Meldung an die Justiz von zwei Einheiten sowie zur Rekonstruktion von führten Es wurden über 167 verdächtige Finanzströme der Betreiber des Anti-Geldwäsche-Präventionssystems untersucht, davon 6 im Zusammenhang mit der Finanzierung von Terrorismus. Die Aktion der Gelben Flammen schützte die Sparer auch weiterhin im Kampf gegen alle Formen des Bank- und Finanzmissbrauchs, der hauptsächlich über elektronische Kanäle und immer innovativere digitale Tools durchgeführt wird, mit der Meldung eines Themas und der Durchführung der vorbeugenden Beschlagnahme von 11 Telegrammkanäle. Es wurden 4 Interventionen zur Bekämpfung des Währungshandels und der Fälschung von Zahlungsmitteln mit der Anzeige von 4 Personen und der Beschlagnahme gefälschter Banknoten in Höhe von 3.335 Euro durchgeführt. Im Bereich der Insolvenzstraftaten und des Wirtschaftskrisengesetzes belaufen sich die umgeleiteten Vermögenswerte auf 542.096 Euro mit der Meldung von 5 Personen und der vorgeschlagenen Beschlagnahme von Vermögenswerten in Höhe von 350.000 Euro, während unter Hinweis auf Wucher und Erpressung eine Person angezeigt wurde.
Im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung wurden sieben Kontrollen bei in der Region tätigen Zahlungsdienstleistern (Money Transfer) durchgeführt, bei denen ebenso viele Straftaten festgestellt wurden. In Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung wurden 224 Personen Vermögenskontrollen unterzogen, die zur Anwendung von Beschlagnahmungen, Einziehungen und gerichtlichen Verwaltungsmaßnahmen im Wert von über 80 Millionen Euro führten. Auf Antrag der Präfekturen wurden 1.134 Kontrollen durchgeführt Die meisten davon beziehen sich auf Kontrollen, die im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anti-Mafia-Dokumentation stehen. Die Abteilungen des Caltanissetta Corps beschlagnahmten auf nationalem Territorium 316,3 Kilogramm Betäubungsmittel, hauptsächlich bestehend aus Kokain (0,315 kg), Haschisch (124.873 kg) und Marihuana (190.654 kg) und meldeten den Justizbehörden 61 Personen (davon 23 in Haft). ) und Berichterstattung 16 an die Präfekten.
Im Hinblick auf den Schutz des Waren- und Dienstleistungsmarktes wurden 61 Interventionen durchgeführt, 11 Befugnisse der Justizbehörde entwickelt und 28 Themen gemeldet. Über 55.000 gefälschte Produkte wurden beschlagnahmt, die fälschlicherweise darauf hinwiesen, dass sie in Italien hergestellt wurden, unsicher waren und gegen das Urheberrecht verstießen, sowie 22.612 Kilo nicht konforme Kohlenwasserstoffe. Im Kampf gegen Steuergutschriftsbetrug und Steuerhinterziehung führten die Finanziers 343 durch Interventionen, die es ermöglichten, über 70 Millionen Euro an Einkommensbestandteilen, die von der Besteuerung abgezogen wurden, und 31,2 Millionen Euro an hinterzogenen Steuern, einschließlich Mehrwertsteuer, Einkommensteuer und Quellensteuern, die nicht an die Staatskasse abgeführt wurden, festzustellen. Die Inspektionseingriffe ermöglichten die Identifizierung von 95 Vorgängen, die auf ungerechtfertigte Entschädigungen und andere Straftaten im Zusammenhang mit Steuergutschriften abzielten, sowie die Feststellung von Entschädigungen für nicht vorhandene Gutschriften in Höhe von über 3,2 Millionen Euro. In den ersten fünf Monaten dieses Sommers wurden der Agentur der Einnahmen Gutschriften im Wert von über 166.000 Euro gemeldet, um F24-Zahlungsdelegationen mit gefährdeten Steuerentschädigungen auszusetzen. Durch die Inspektionstätigkeiten in der Provinz konnten insgesamt 29 Steuerhinterzieher und 396 illegale oder irreguläre Arbeitnehmer identifiziert und 60 Arbeitgeber angezeigt werden. Fünf Personen wurden wegen Bandenkriminalität angezeigt, von denen einer festgenommen wurde, und 15 Arbeiter wurden Opfer von Bandenkriminalität. Darüber hinaus wurde im Anschluss an eine komplexe Untersuchung von Steuerverbrechen durch die Caltanissetta Guardia di Finanza eine von der Europäischen Kommission organisierte multilaterale Kontrolle eingeleitet, die darauf abzielte, ein komplexes Karussellbetrugsprogramm in verschiedenen EU-Ländern zu blockieren, das darauf abzielte, einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Mehrwertsteuer zu begehen auf gemeinschaftlicher Ebene. Es wurden 81 Personen wegen Steuerstraftaten angezeigt. Darüber hinaus wurden nicht vorhandene oder mit hohem Steuerrisiko verbundene Steuergutschriften für Steuererleichterungen im Bau- und Energiesektor abgemahnt und der Agentur für Einnahmen gemeldet sowie Vermögenswerte, die den Gewinn aus Steuerhinterziehung und -betrug darstellten, beschlagnahmt. im Wert von 2,6 Millionen Euro. Es wurden 7 Vorschläge für die Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und die Löschung aus der Vies-Datenbank für Wirtschaftssubjekte mit steuerlichem Gefahrenprofil eingereicht. Die 21 Eingriffe im Bereich der Verbrauchsteuern ermöglichten die Beschlagnahmung von 47.000 Kilo Energieprodukten. Es gibt jedoch 145 Zollkontrollen bei Waren, die unter Steuerhinterziehung, Fälschung oder unter Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften in das Staatsgebiet verbracht werden.
In der Provinz fanden 27 Kontrollen und Ermittlungen gegen illegales Glücksspiel statt, bei denen 11 Verstöße festgestellt und drei Verantwortliche angezeigt wurden. Im Bereich des Schutzes öffentlicher Ausgaben wurden 42 Interventionen durchgeführt, um die Ansprüche von Bürgern und Unternehmen zu überprüfen auf Kreditsteuer, Beiträge und Finanzierung sowie die ordnungsgemäße Ausführung von Arbeiten und Dienstleistungen, die der öffentlichen Auftragsvergabe unterliegen, für 23,2 Millionen Euro. Besonderes Augenmerk wird auch auf den Schutz anderer Ressourcen der Europäischen Union gelegt, einschließlich der in der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgesehenen Hilfen die Gemeinsame Fischereipolitik. In diesem Zusammenhang führten die Abteilungen der Provinz Caltanissetta 14 Interventionen durch, bei denen Betrug festgestellt wurde, der durch die Vorlage unwahrer Daten und falscher Eigentumstitel in Höhe von 655.362 Euro durchgeführt wurde, und 22 Täter angezeigt. Im Bereich der nationalen öffentlichen Ausgaben wurden im gleichen Zeitraum 197 Interventionen durchgeführt, davon 183 zum Thema Bürgereinkommen und neue Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit. Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Betrug bei Unionsmitteln führten insgesamt zu Feststellung zu Unrecht erhaltener Beiträge in Höhe von 835.246 Euro.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Justizbehörde – Straf- und Rechnungswesen – wurden 8 Ermittlungen zum Thema Staatsausgaben durchgeführt, in deren Ergebnis 157 Personen angezeigt und 57 Verantwortliche dem Rechnungshof mit der Feststellung gemeldet wurden Schadensersatz für die Staatskasse in Höhe von 51,6 Millionen Euro. In diesem Bereich gibt es eine wachsende Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft, mit der 15 Ermittlungsverfahren entwickelt wurden, die zur Denunziation von 23 Tätern und zur Formulierung von Beschlagnahmungsvorschlägen in Höhe von 805.361 Euro führten.
