Die Finanziers von Provinzkommando Cremonaführte eine vorbeugende Beschlagnahme zwischen Cremona, Busto Arsizio, Pessina Cremonese, San Bassano und Bozen durch vom GIP am Gericht von Cremona gegen die Geschäftsführer, die alle pakistanische Staatsangehörigkeit besitzen, sowie deren Familienangehörige eines Transportunternehmens, das in Konkurs ging, nachdem es Geldbeträge durch Gutschrift auf Privatkonten umgeleitet und eine Reihe von Überweisungen verschickt hatte Fahrzeuge an ein neues Unternehmen, das von denselben Verdächtigen durch Abschluss des Vertrags über den Verkauf eines Geschäftszweigs gegründet wurde, und stellt damit den Konkurs des insolventen Unternehmens fest.
Die Tätigkeit der Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizei ergab sich aus einer Untersuchungsdelegation der örtlichen Staatsanwaltschaft, nachdem der Insolvenzverwalter Schwierigkeiten hatte, die Gründe für die Insolvenz, einschließlich der Missachtung verfahrensrechtlicher Verpflichtungen, herauszufinden der untersuchten Probanden, die
Unfähigkeit, bewegliche Vermögenswerte zu identifizieren und die Unmöglichkeit, Bestandsrekonstruktionen durchzuführen, bis hin zur Nichtverfügbarkeit des alleinigen Geschäftsführers des Unternehmens. Die Ermittlungstätigkeiten, unterstützt durch eingehende Finanzanalysen und andere komplexe gerichtspolizeiliche Maßnahmen, haben es ermöglicht, den schweren betrügerischen Bankrott der Direktoren und ihrer Familienangehörigen ans Licht zu bringen. Als Ergebnis der Ermittlungen, an denen insgesamt 4 natürliche Personen und 2 juristische Personen beteiligt waren
8 der insolventen Firma zuzurechnende Fahrzeuge wurden versiegelt und Geldbeträge an die Konkurrenz beschlagnahmt von rund 230.000 Euro. Das Strafverfahren betrifft die Ermittlungsphase; Aufgrund des Grundsatzes der Unschuldsvermutung wird die Verantwortlichkeit der untersuchten Personen erst dann endgültig geklärt, wenn eine unwiderrufliche Verurteilung vorliegt.
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