Die Fiamme Gialle des Provinzkommandos Treviso haben einen Betrug entdeckt, den ein Treviso-Unternehmen zwischen 2020 und 2022 begangen hat.
Das Unternehmen betrog rund 2.000 Menschen, Einwohner von Venetien, Friaul-Julisch Venetien, der Lombardei, der Emilia-Romagna und dem Piemont, die versuchten, auf den Bau-Superbonus von 110 % zuzugreifen, der im sogenannten „Relaunch-Dekret“ vorgesehen war.
In Fvg gab es 355 Opfer, davon 30 in der Region Gorizia, 5 in der Region Julian, 107 in der Region Friaul und 213 in der Region Pordenone.
Das Truffaldino-Schema
Das Unternehmen, das sich als „Generalunternehmer“ präsentierte und in der Lage war, den gesamten Prozess zur Erlangung von Steuererleichterungen zu verfolgen, nicht nur den Superbonus, sondern auch den Ökobonus, den Fassadenbonus, den Renovierungsbonus und den Erdbebenbonus, nahm zwei rechtswidrige Verhaltensweisen an.
„schlüsselfertiges“ Paket
Erstens bot das Unternehmen ein „schlüsselfertiges“ Paket an, indem es sich als Ansprechpartner für die gesamte Praxis der Gebäudesanierungsarbeiten, einschließlich der Ausführung der Arbeiten und der Übertragung von Steuergutschriften, zur Verfügung stellte, um den erfolgreichen Abschluss der Projektuntersuchung zu gewährleisten der Bonus. In Wirklichkeit wurden die versprochenen Dienstleistungen nach Erhalt des Honorars für die Machbarkeitsstudie der Arbeiten nicht erbracht, sodass Kunden nicht in den Genuss der gesetzlich vorgeschriebenen Steuervorteile kamen.
Übertragung der Steuergutschrift
Zweitens betonte das Unternehmen die Übertragung der aufgelaufenen Steuergutschrift als „einzige Zahlungsform“ und teilte den Geschädigten nicht mit, dass die Rückzahlung des für den Beginn der Machbarkeitsprüfung vorgeschossenen Betrags zwischen 300 und 2.500 Euro erfolgen würde erfolgen erst nach Abschluss der Arbeiten.
Die Ermittlungen der Finanzpolizei
Die von den Finanziers der Treviso-Gruppe durchgeführten Untersuchungen, die etwa 350 Kunden befragten und den Hauptsitz des „Generalunternehmers“ sowie die Wohnungen der Direktoren und Handelsvertreter durchsuchten, deckten das betrügerische Verhalten des Unternehmens auf, das nie begonnen hatte irgendeine Arbeit. Der Gesamtbetrag der Betrügereien wurde auf etwa 2 Millionen Euro beziffert, was den von den Kunden für die Machbarkeitsstudien gezahlten Beträgen entspricht.
Konsequenzen und Beschwerden
Das Unternehmen wurde von der Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde wegen unlauterer Geschäftspraktiken mit einer Sanktion belegt und befindet sich derzeit aufgrund des rechtswidrigen Verhaltens der Geschäftsführer, das den Konkurs verschärfte, in der Insolvenz. Die beiden Direktoren, die das Unternehmen leiteten, wurden wegen Betrugs bei der Staatsanwaltschaft von Treviso angezeigt.
Zusammenarbeit der Opfer
Das Eingreifen der Guardia di Finanza von Treviso, das auch dank der aktiven Zusammenarbeit der Opfer ermöglicht wurde, die zahlreiche Beschwerden und Beschwerden bei den Dienststellen des Korps in Norditalien eingereicht hatten, ermöglichte es, Licht auf die betrügerischen Methoden zu werfen, mit denen die Unternehmen, das zum Schutz der Bürger, ehrlicher Wirtschaftsteilnehmer und des Marktes eingreift.
