Das Waschen von schmutzigem Geld bleibt eine der Hauptaktivitäten krimineller Organisationen. Und es ist kein Zufall, dass sich die verdächtigen Finanztransaktionen, die hauptsächlich von den Banken ausgehen und oft als Aushängeschild für Geldwäscheprogramme dienen, in den produktivsten Regionen des Landes und damit im Norden bzw. in den Gebieten konzentrieren Der Süden ist am stärksten von der Präsenz der Mafia durchdrungen.
Er berichtet
Einen Überblick über das Land bietet der Jahresbericht der UIF, der Finanzinformationsstelle der Bank von Italien. Ein Haushalt, der den Kreis zum Vorjahr schließt und die Statistiken zu Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung präsentiert. Apulien, die neunte in Italien, gehört zu den Regionen, in denen im Jahr 2023 verdächtige Meldungen (SOS) im Vergleich zum Vorjahr am stärksten zurückgegangen sind: 21,7 % weniger (nur Molise schnitt besser ab und verzeichnete -32 %), was durch die Zahl von 6.356 „Warnungen“ ausgedrückt wird. mit einer Inzidenz von 4,2 % an der Gesamtzahl. Tatsächlich hatte der apulische Zähler im Jahr 2022 8.115 SOS erreicht, was einem Anteil von 5,2 % am Gesamtwert entspricht. Allerdings bleibt der Rückgang in den letzten fünf Jahren nur eine vereinzelte Ausnahme: Verdachtsmeldungen haben in den letzten Jahren stets zugenommen, so dass in Apulien die positiven Daten für 2023 immer noch einen Anstieg verzeichnen, was +11,4 % gegenüber 2019 entspricht. Darüber hinaus stellt der Wert von vor fünf Jahren bereits einen großen Sprung dar: +10,6 % im Vergleich zu 2018. Im Jahr 2023 beliefen sich die bei der Anti-Geldwäsche-Abteilung der Bank von Italien eingegangenen Meldungen über verdächtige Transaktionen (SOS) in ganz Italien auf 150.418 ( -3,2 % im Vergleich zu 2022). Doch angesichts der sinkenden Ströme nimmt die Komplexität der Berichterstattung weiter zu. Die territoriale Verteilung der Berichte bestätigt einen starken Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und sozialen Dimension der verschiedenen Regionen. Der absolute Rekord liegt in der Lombardei (27.462 Meldungen im Jahr 2023 mit einer Inzidenz von 18,3 % der Gesamtzahl), gefolgt von Latium (15.872 und 10,6 %) und Kampanien (15.903 und 10,5 %). Apulien liegt im Süden an dritter Stelle nach Kampanien (landesweit an zweiter Stelle) und Sizilien (achter Platz). Auf der nächsten Stufe, auf der zehnten, steht Kalabrien. Zwischen dem Podium und dem Süden liegt in Bezug auf die Anzahl der gefährdeten Finanzgeschäfte der Block der nördlichen Regionen, die produktivsten des Landes, sowie die Lombardei, die die Rangliste anführt. In der Reihenfolge vom vierten bis zum siebten Platz folgen Venetien, Emilia Romagna, Piemont und die Toskana. Die UIF vertritt die Geheimdienste der Bank von Italien, einem Netzwerk, an dem auch die Finanzpolizei, die Nationale Anti-Mafia- und Anti-Terror-Direktion und die Dia beteiligt sind. Die Aufgabe der Task Force besteht darin, Informationen über grenzwertige Finanzströme zu sammeln, zu beschaffen und zu analysieren, d. h. solche, die Hypothesen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nahelegen. Informationen, die ihr Ziel über SOS erreichen, Meldungen, die von Banken, Postämtern, E-Geld-Instituten und der Post kommen. Dies ist die erste Zeile. Im Übrigen sind diejenigen, die die Alarmglockenschalter betätigen, auch Finanzintermediäre und -betreiber, Versicherungsgesellschaften, Fachleute (insbesondere Notare), Wirtschaftsprüfer, Glücksspieldienstleister und natürlich öffentliche Verwaltungen (die verpflichtet sind, verdächtige Manöver mitzuteilen).
Anomale Vorgänge, die die Verwendung von Bargeld (Zahlungen, Gutschriften, Abhebungen und Belastungen), Scheckvorgänge, Goldtransaktionen, den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die Auszahlung oder Rückzahlung von Krediten und die Ausstellung von Banküberweisungen betreffen, geraten unter die Lupe. Die anomalen Vorgänge werden dann von der UIF, der Fiamme Gialle und der Anti-Mafia geröntgt.
2 % des BIP
Die Geldwäsche in Italien macht mindestens 1,5-2 % des BIP aus: Die „Wäsche“ von schmutzigem Geld beläuft sich auf durchschnittlich 40 Milliarden Euro. Die Schätzung bezieht sich auf den Zeitraum 2018–2022, aber selbst mit dem aktuellsten Trend scheint sich der Wert nicht zu verändern. „Eine bedeutende Dimension, die uns dazu motiviert, unser Engagement für Präventionsaktivitäten zu verstärken“, kommentierte Enzo Serata, der Direktor der Finanzinformationsabteilung von Bankitalia, während der Präsentation des Berichts 2024: „Im Steuerbereich wird Alarm ausgelöst.“ durch den Bericht – der Fluss von Berichten im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft und insbesondere mit dem Pnrr ist erheblich.“ Auch der Einsatz von „FinTech-Instrumenten, die darauf abzielen, die Rückverfolgbarkeit von Finanzströmen zu behindern, nimmt zu; IT-Betrug ist immer weiter verbreitet.“ Die Kontrollen der UIF, die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelten, betrafen auch „innovative und risikoreiche Sektoren wie Crowdfunding, den Kauf und Verkauf von Steuergutschriften über digitale Plattformen und die Nutzung virtueller IBAN-Dienste“. Während „beim Kauf von Gutscheinen für die Verteilung von elektronischem Geld, beim Aufladen von Spielkonten und bei der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen virtueller Aktivitäten Risiken aufgetreten sind, die mit der fehlenden Identifizierung der relevanten Käufer verbunden sind“. Ein weiterer Alarm ergibt sich auch aus der Überwachung ausländischer Transfers, die „zur Identifizierung potenziell illegaler Ströme nach Russland im Zusammenhang mit Drittländern geführt hat“. Im Rahmen der strategischen Analyse wurden eingehende Untersuchungen zum Einsatz von „Filter“-Unternehmen fortgesetzt, die den sogenannten Umsatzsteuer-Karussellbetrug begünstigen. Es wurden Indikatoren für Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung öffentlicher Mittel entwickelt und Risikomaße für Ausschreibungen definiert, die eine bemerkenswerte Heterogenität des Korruptionsrisikos zwischen den Gebieten und nach Größe der Vergabebehörde verdeutlichten.
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