Die Finanzpolizei von Modena beschlagnahmte Vermögenswerte im Gesamtwert von über 650.000 Euro von einem Unternehmer aus Carpi, gegen den wegen Nichtabgabe der Mehrwertsteuererklärung und Verschleierung oder Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen ermittelt wurde, und zwar in seiner Eigenschaft als Direktor zweier im Marketingsektor tätiger Unternehmen von Ersatzteilen für Fahrzeuge. Die vorsorgliche Maßnahme wurde im Anschluss an zwei von den Finanziers der Carpi Company durchgeführte Steuerprüfungen erlassen, bei denen die Existenz eines betrügerischen Plans zur Steuerhinterziehung unter Missachtung der Steuervorschriften aufgedeckt wurde. Die Regelung umfasste den Kauf von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, die von der Mehrwertsteuer befreit waren, und deren Bestimmung für Märkte außerhalb der Europäischen Union geltend gemacht wurde; In Wirklichkeit wurden die Produkte an nationale Unternehmen verkauft, indem Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer ausgestellt wurden, die eingezogen, aber nicht an die Staatskasse abgeführt wurde. Aufgrund der Steuerhinterziehung konnten die beiden Unternehmen daher besonders vorteilhafte Verkaufspreise geltend machen. Auch finanzielle Vermögenswerte und Firmenanteile des Tatverdächtigen im Bundesstaat San Marino kamen ans Licht: Demnach wurden Guthaben auf Girokonten und Firmenanteile im Gesamtwert von rund 100.000 Euro beschlagnahmt, außerdem in einem Tresor verwahrte Schmuckstücke, Uhren und andere Wertgegenstände Box im Bundesstaat San Marino.
