Rechnungen für nie getätigte Einkäufe, Gutschriften an verschiedene italienische Unternehmen. Ein System chinesischer Schachteln, das von einem Unternehmen aus Castellammare di Stabia entwickelt wurde, das sich mit der Herstellung von Keksen und Gebäck beschäftigt. Für alle beteiligten Unternehmen kommt es zu einer gewaltigen Beschlagnahme.
Die Finanzpolizeigruppe Torre Annunziata hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen vorbeugenden Beschlagnahmungsbeschluss in Höhe von 548.157,06 € erlassen, den der Richter für vorläufige Ermittlungen des Gerichts von Torre Annunziata gegen vier Unternehmen mit Sitz in Torre Annunziata erlassen hat Die Provinzen Rom (zwei), Florenz und Cosenza sowie ihre pro-tempore-Rechtsvertreter ermittelten gemeinsam untereinander wegen des Verbrechens der ungerechtfertigten Entschädigung gemäß Art. 10. Viertel des Gesetzesdekrets Nr. 74/2000.
Insbesondere nach Steuerprüfungen gegen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die einem in Castellammare di Stabia ansässigen Unternehmen zuzurechnen ist und in der „Herstellung von Zwieback, Keksen und konserviertem Gebäck“ tätig ist, sowie nach anschließenden Untersuchungen stellte sich heraus, dass es sich bei den Empfängerunternehmen um die eigentliche Vorsorgemaßnahme handelte Eine Maßnahme, die im Baugewerbe, in der Logistik oder im Bekleidungsgroßhandel tätig ist, hätte die für die Steuerjahre 2020 und 2021 geschuldeten Beträge nicht gezahlt, und zwar durch die Nutzung einer nicht vorhandenen Mehrwertsteuergutschrift, die das oben genannte geprüfte Unternehmen als Ausgleich beantragt hatte.
Die von der Fiamme Gialle durchgeführten Untersuchungen haben ein komplexes betrügerisches System aufgedeckt, das dem Umgehungsmechanismus zugrunde liegt und in der Vorlage einer Mehrwertsteuererklärung für das Jahr 2020 besteht, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen Stabiese nie getätigte Käufe im Wert von über 48 Millionen Euro getätigt hat was zu einer Steuergutschrift von über 10 Millionen Euro führte. Der letztgenannte Kredit wurde anschließend – über das System der Steuerschuldübernahme – an zahlreiche im gesamten Staatsgebiet ansässige Unternehmen übertragen, die Nutznießer des Steuerbetrugs waren.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde daher die eigentliche Kürzungsmaßnahme, auch als Gegenwert, für den gesamten Betrag der hinterzogenen Steuern, der dem Gewinn aus der Steuerstraftat entspricht, erlassen. Die Vollstreckung des Beschlagnahmungsbeschlusses ermöglichte es, den Unternehmen und den Beschuldigten zuzurechnende Vermögensgegenstände bis zur Höhe des angeordneten Betrags in Höhe von 548.157,06 € zu belasten und betraf Finanzanlagen in Höhe von 232.358,76 €, Immobilien in Höhe von 171.848,30 €, Gesellschaftsanteile in Höhe von 116.150 € usw Fahrzeuge für 27.800 €.
