Die Gruppe von Guardia di Finanza Torre Annunziata hat eine Sicherungsverfügung in Höhe von erlassen € 548.157,06erlassen vom Richter für vorläufige Ermittlungen des Gerichts von Torre Annunziata, auf entsprechenden Antrag dieser Staatsanwaltschaft, dagegen vier Unternehmen mit Sitz in den Provinzen Rom (zwei), Florenz und Cosenza sowie ihre pro-tempore-Rechtsvertreter ermittelten gemeinsam untereinander wegen des Verbrechens der ungerechtfertigten Entschädigung gemäß Art. 10. Viertel des Gesetzesdekrets Nr. 74/2000.
Insbesondere im Anschluss an Steuerprüfungstätigkeiten gegen eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die einem zuzurechnen sind Galionsfigur mit Sitz in Castellammare di Stabia – die sich mit der „Herstellung von Zwieback, Keksen und konserviertem Gebäck“ befassen, sowie nachfolgende, von diesem Amt beauftragte Untersuchungen ergaben, dass die Unternehmen, die die königliche Vorsichtsmaßnahme erhielten und im Baugewerbe, in der Logistik oder im Bekleidungsgroßhandel tätig waren, dies nicht taten habe das bezahlt geschuldete Beträge für die Steuerjahre 2020 und 2021 durch die Verwendung als Ausgleich für ein nicht vorhandenes Mehrwertsteuerguthaben, das von der oben genannten geprüften Gesellschaft geltend gemacht wurde.
Die von der Fiamme Gialle durchgeführten Untersuchungen haben eine komplexe Situation ans Licht gebracht betrügerisches System Grundlage des Steuerhinterziehungsmechanismus, der in der Abgabe einer Mehrwertsteuererklärung für das Jahr 2020 mit der Meldung von Käufen besteht nie durchgeführt von der Stabia-Gesellschaft, für mehr 48 Millionen Eurowas zu einer Steuergutschrift von über 10 Millionen Euro führte.
Kredite werden letzteren anschließend – über das System der Steuerschuldübernahme – übertragen zahlreiche Unternehmen im gesamten Staatsgebiet gelegen, Begünstigte der Steuerbetrug.
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse wurde daher die eigentliche Kürzungsmaßnahme, auch als Gegenwert, für den gesamten Betrag der hinterzogenen Steuern, der dem Gewinn aus der Steuerstraftat entspricht, erlassen.
Die Ausführung von Beschlagnahmeanordnung Die den Unternehmen und den Verdächtigen zuzurechnenden Vermögenswerte konnten bis zu einem Betrag von 548.157,06 € gerichtlich belastet werden und betrafen Finanzanlagen in Höhe von 232.358,76 €, Immobilien in Höhe von 171.848,30 €, Unternehmensanteile in Höhe von 116.150 € und Fahrzeuge in Höhe von 27.800 €.
© ALLE RECHTE VORBEHALTEN
Lesen Sie den vollständigen Artikel unter
Der Morgen
