Millionärsring falscher Rechnungen in Caltanissetta: die Urteile [VIDEO/ NOMI]

Die von Finanziers und Carabinieri durchgeführte Operation Chicane hatte Steuerbetrug beim Verkauf von Reifen aufgedeckt.

Caltanissetta – Verurteilungen für alle Angeklagten im Prozess, der vor dem Gericht in Caltanissetta im Zusammenhang mit der Operation Chicane stattfand, bei der ein Steuerbetrug in Höhe von 2,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Reifenhandel und -vertriebsmarkt aufgedeckt wurde. Die kriminelle Vereinigung hatte Auswirkungen auf das Staatsgebiet, aber auch im Ausland, insbesondere in der Tschechischen Republik, und ihr Hauptziel bestand darin, das Unternehmen Olpneus srl aus San Cataldo (Caltanissetta) steuerlich zu begünstigen.

Bei den umstrittenen Straftaten handelt es sich aus verschiedenen Gründen um eine kriminelle Verschwörung mit dem Ziel der Ausstellung und Verwendung Rechnungen für nicht vorhandene VorgängeDie. Der gesetzliche Vertreter von Olpneus srl Lirio Orlando und Oto Santuori wurden zu einem Jahr, 10 Monaten und 10 Tagen Gefängnis verurteilt; Luigi Ragazzo zu einem Jahr, 9 Monaten und 16 Tagen Freiheitsstrafe; Alessandro Stefano Rasola bis zu 8 Monate Haft; Emanuele Santuori, Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro und Carlo Ballarino bis zu 5 Monaten und 10 Tagen Haft.

Die im Jahr 2022 abgeschlossenen Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft von Caltanissetta koordiniert und von der Caltanissetta Financial Police Group und der Caltanissetta Carabinieri Norm durchgeführt wurden, ermöglichten die Aufdeckung, wie die unter den Angeklagten dauerhaft etablierte kriminelle Vereinigung hatte auch Auswirkungen auf das Gebiet der Tschechischen Republik, wo fiktive juristische Personen gegründet wurdeni, notwendig für die Aufklärung der von den Verdächtigen begangenen Betrügereien.

Dabei handelte es sich um einen sogenannten „Karussellbetrug“, bei dem die verschiedenen Wirtschaftsteilnehmer aufgrund unterschiedlicher Rollen und Positionen aus unterschiedlichen Gründen eine ungerechtfertigte Steuerersparnis erzielen. Die kriminelle Gruppe simulierte eine aufeinanderfolgende Reihe von Verkäufen von Produkten, die in Wirklichkeit nie die Lager verließen, an denen tschechische Unternehmen und zwischengeschaltete italienische Unternehmen beteiligt waren, bei denen es sich später um bloße Papierfabriken handelte. Durch die Nutzung der sogenannten Steueraussetzungsregelung erlangte das erste verkaufende Unternehmen Steuerabzüge, sowohl bei der Mehrwertsteuer als auch bei der IRES, die nicht fällig waren. Die Mehrwertsteuergutschrift entstand aus einer Reihe nichtexistenter Vorgänge, die durch falsche Rechnungen bestätigt wurden und aus dem Kauf und Verkauf von Produkten bestanden, die nie tatsächlich bewegt worden waren und deren Das Geschäftsvolumen wurde mit rund 8 Millionen Euro beziffert, die damit verbundenen Steuerhinterziehungen beliefen sich auf 2,5 Millionen Eurobereits Gegenstand der vorbeugenden Beschlagnahme, auch für gleichwertige.

Gegen das Unternehmen Olpneus srl wurden Geldstrafen in Höhe von 40.000 Euro und ein vorübergehendes Werbeverbot für Waren oder Dienstleistungen für 4 Monate und 10 Tage verhängt. Ein weiterer Angeklagter, Andriy Kanya Er war bereits vom Untersuchungsrichter von Caltanissetta in einem summarischen Urteil verurteilt worden. Der gesetzliche Vertreter von Olpneus srl, Lirio Orlando, und der Hauptsteuerberater des Unternehmens, Marcello Di Maggio, wurden in einem Parallelverfahren wegen des Verbrechens falscher Unternehmenskommunikation zu 8 Monaten und 10 Tagen Gefängnis und 7 Monaten Gefängnis verurteilt.