Caltanissetta
Der am Gericht von Caltanissetta abgehaltene Prozess im Zusammenhang mit dem bei der „Chicane“-Operation der Finanzpolizei und den Carabinieri aufgedeckten Steuerbetrug endete mit einem Strafurteil auf Antrag der Parteien für alle Angeklagten.
Von Sergio Randazzo – 02. Juli 2024
Der Prozess, der vor dem Gericht von Caltanissetta in kollegialer Zusammensetzung abgehalten wurde und sich auf Steuerbetrug im Reifenhandels- und -vertriebsmarkt bezog, wurde mit einem Urteil über die Verhängung der Strafe auf Antrag der Parteien durch den Einsatz der Finanzpolizei abgeschlossen die Carabinieri von Caltanissetta nannten „Chicane“. Die kriminelle Vereinigung mit nationalen und internationalen Auswirkungen bestand aus den Angeklagten und zielte darauf ab, das Unternehmen „Olpneus Srl“ aus San Cataldo steuerlich zu begünstigen.
Die im Jahr 2022 abgeschlossenen Ermittlungen ergaben, dass die unter den Angeklagten dauerhaft etablierte kriminelle Vereinigung in der Tschechischen Republik fiktive juristische Personen gegründet hatte, um die Betrügereien durchzuführen. Bei dem verwendeten betrügerischen Schema handelte es sich um den „Karussellbetrug“, bei dem verschiedene Unternehmen eine Reihe von Verkäufen von Produkten simulierten, die tatsächlich nie umgesetzt wurden, wobei tschechische und italienische Unternehmen „zwischengeschaltet“ waren, die sich als bloße „Papierfabriken“ herausstellten. Dies ermöglichte es dem ersten verkaufenden Unternehmen, ungerechtfertigte Steuerabzüge sowohl der Mehrwertsteuer als auch der IRES in Höhe von insgesamt rund 8 Millionen Euro zu erhalten und Steuern in Höhe von 2,5 Millionen Euro zu hinterziehen, die bereits einer vorbeugenden Beschlagnahme unterliegen.
Zu den den Angeklagten zur Last gelegten Straftaten gehörte eine kriminelle Verschwörung mit dem Ziel, Rechnungen für nichtexistente Transaktionen auszustellen und zu verwenden. Die verhängten Strafen betreffen: Orlando Lirio (gesetzlicher Vertreter von „Olpneus Srl“) und Oto Santuori: 1 Jahr, 10 Monate und 10 Tage Haft; Luigi Ragazzo, 1 Jahr, 9 Monate und 16 Tage Gefängnis; Alessandro Stefano Rasola, 8 Monate Gefängnis; Emanuele Santuori, Maria Pia Raccioppi, Vincenzo Menafro, Roberto Menafro und Carlo Ballarino, 5 Monate und 10 Tage Gefängnis. Parallel zu den verfahrensrechtlichen Ergebnissen zahlte das Unternehmen aus verwaltungs- und steuerrechtlicher Sicht den gesamten hinterzogenen Betrag in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro an die Staatskasse ab.
