Der Finanzpolizei von Modena hat beschlagnahmt Ware für über 650 Tausend Euro an einen Unternehmer aus Carpi, gegen den wegen Nichtabgabe der Umsatzsteuererklärung und Verheimlichung oder Vernichtung der Buchhaltungsunterlagen ermittelt wird, as Administrator von zwei Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe Vermarktung von Ersatzteilen für Fahrzeuge. Die Rückstellung wurde vom Untersuchungsrichter nach zwei Steuerprüfungen durch die Finanziers des Unternehmens erlassen Carpidie das Vorliegen eines mutmaßlichen betrügerischen Plans zur Steuerhinterziehung unter Missachtung jeglicher Steuervorschriften aufdeckte.
Insbesondere kamen sie gekaufte Kfz-Ersatzteile In Mehrwertsteuerbefreiungdie ihr Ziel auf Märkten außerhalb der USA geltend macheneuropäische Union; in Wirklichkeit kamen die Produkte an nationale Unternehmen verkauft Ausstellung von Rechnungen mit Angabe der Mehrwertsteuer, was der Fall war eingezogen, aber nicht an die Staatskasse abgeführt. Dank der Steuerhinterziehung konnten die beiden Unternehmen daher besonders vorteilhafte Verkaufspreise erzielen Ändernso die Anklage freier Wettbewerb unter den Betreibern der Branche.
Da hatte der Verdächtige Finanzielle Resourcen t Anteile A San Marinohat die Staatsanwaltschaft von Modena die gerichtliche Zusammenarbeit für die gleichzeitige Vollstreckung der Bestimmung auch im Ausland aktiviert und infolgedessen Beträge, die von Bankkonten und Unternehmensanteilen beschlagnahmt wurden für einen Gesamtwert von ca 100.000 Eurosowie Schmuck, edle Uhren und andere Wertgegenstände in einem aufbewahrt Safe im Bundesstaat San Marino.
Nachdruck vorbehalten ©
