Die gelben Flammen von Treviso Sie entdeckten ein Convenience-Store, der seit über 10 Jahren von Unternehmen betrieben wird was, unter Verwendung der Trick des sogenannten „Offen und geschlossen„Sie haben Ressourcen von einem insolventen Unternehmen auf ein anderes übertragen und dabei die gleiche Tätigkeit aufrechterhalten. Vier ausländische Direktoren wurden angezeigt und Vermögenswerte im Wert von rund 300.000 Euro beschlagnahmt.
Emporium arbeitete 10 Jahre lang mit „offenen und geschlossenen“ Unternehmen, um Steuern zu umgehen
Die Finanzpolizei von Treviso hat ein Handelszentrum aufgedeckt, das seit mehr als 10 Jahren von Unternehmen geführt wird “Offen und geschlossen”systematischer Transfer von Personal, Ausrüstung und Inventar von einem Unternehmen zum anderen um die Zahlung von Steuerschulden zu vermeiden.
Vier ausländische Direktoren wurden wegen Steuerbetrugs angezeigt, unterlassene Deklaration und Verwendung falscher Rechnungen. Der Gemischtwarenladen, der auf den Verkauf von Haushaltsartikeln und anderen Produkten spezialisiert ist, generierte einen Jahresumsatz von ca. 1,5 Millionen Euro und hatte etwa 15 Mitarbeiter.
Ein Richter ordnete dies an Vorbeugende Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von rund 300.000 EuroDies entspricht unbezahlten Steuern, darunter Finanzanlagen, Immobilien, Luxusautos und ein Unternehmensanteil.
Die Ermittlungen
Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Steuerprüfung bei einem Unternehmen, das den Laden verwaltete. Vor der Liquidation im Jahr 2020 hatte dieses Unternehmen angesammelt Steuerschulden in Höhe von 430 Tausend Euro und hatte seinen Geschäftszweig auf eine neue juristische Person übertragen der an seiner Stelle die Leitung des Ladens übernahm.
Dies führte zu eine eingehende Analyse, die es uns ermöglichte, das verwendete Schema zu verstehen von Managern, um die Zahlung von Steuern zu vermeiden, und die Gründung einer Reihe neuer juristischer Personen zur Verwaltung derselben Geschäftstätigkeit.
