Die Polizisten des Ancona Flying Squad, Abteilung Eigentumsdelikte, übergaben am Ende einer mühsamen Untersuchung vier Personen in freiem Zustand an die örtliche Staatsanwaltschaft, drei Männer im Alter von 46, 72 und 42 Jahren und eine Frau von 61 Jahren alt, für das Verbrechen des schweren, anhaltenden und mitschuldigen Betrugs gegen eine im Lebensmittelsektor tätige Genossenschaftsgesellschaft verantwortlich gemacht. Nach den Erkenntnissen aus der Ermittlungsphase, die von der Flying Squad durchgeführt und von der Staatsanwaltschaft am Gericht von Ancona koordiniert wurde, war es der kriminellen Vereinigung durch geschickte Tricks und Täuschung gelungen, sich einer renommierten Lebensmittelgenossenschaft anzuschließen und diese zu übernehmen eine Verkaufsstelle in Civitanova Marche, die von einem der Komplizen verwaltet wird, nun mit einer Schuld von 70.000,00 Euro bei der Genossenschaft belastet ist und daher kurz vor dem Bankrott steht. Zu diesem Zweck war eine Firma mit neuem Namen geschickt vorgegründet und fiktiv von einer Frau aus der Region Latium verwaltet worden, die den Beitritt zur Genossenschaft beantragt hatte, um den Supermarkt Civitanova Marche sowie die Schulden zu übernehmen 70.000,00 Euro. Nachdem das Verfahren eingeleitet und der Beitrittsantrag angenommen worden war, wurde von einem der Gesellschafter, einem Rentner, eine erste falsche Bürgschaft in Höhe der Schulden in Höhe von 70.000,00 Euro ausgestellt, die von den Hintermännern der Betrugsmasche als Bürgschaft dargestellt worden waren Garant für Zahlungen. Der Rentner, ein ziviler Invalider, der ebenfalls kürzlich verstorben war, unterlag in Wirklichkeit zum Tatzeitpunkt der Unterstützungsverwaltung und konnte die Schulden in keiner Weise übernehmen, so dass er geschickt „umgangen“ wurde den Mitverschwörern, mit dem Versprechen, dass er eine leitende Rolle in dem neu gegründeten Unternehmen übernommen hätte. Der „betrügerische Plan“ war hauptsächlich von einem bekannten Gastronomen aus dem Hinterland von Macerata ausgeführt worden, der sich bei dem Treffen mit dem Delegierten der Genossenschaft als Gutachter ausgegeben hatte, angeblich als Neffe des Bürgen für die Zahlungen. und hatte auf diese Weise die Genehmigung zum Verkauf der Produkte erhalten. Der nächste Schritt war die Übermittlung zweier weiterer falscher Bürgschaften, die von einer sogenannten Beratungsfirma per zertifizierter E-Mail an die Bank geschickt wurden und von dem unbekannten Bankinstitut unterstützt wurden. Nachdem sie sich den Kreditrahmen und die Zugehörigkeit – aufgrund der falschen Bürgschaften – geschickt erwirkt hatten, hätten die Verdächtigen vom Verteilzentrum der Genossenschaft Lebensmittel im Wert von 119.267,21 Euro erhalten, als sie aufgrund der versäumten Zahlungen gleich waren Genossenschaft, setzte die Vermögensgarantien durch und stellte fest, dass die Garantien falsch waren. Am Ende der Ermittlungstätigkeit dieses Flugtrupps wurden die Verdächtigen von der örtlichen Staatsanwaltschaft über den Abschluss der Ermittlungen informiert.
