Gangmastering und Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Dies sind die Anklagen, die die Staatsanwaltschaft gegen sechs Pakistaner und eine Italienerin im Anschluss an eine Untersuchung durch die Provinzkommandantur der Guardia di Finanza von Trient erhoben hat, die auf Anordnung des Untersuchungsrichters des Gerichts Rovereto die vorbeugende Beschlagnahme von durchgeführt hat Vermögenswerte in Höhe von 521.000 Euro, die von den 7 Verdächtigen und einem Unternehmen gezahlt wurden. Die von den Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit Trient durchgeführten und von der Staatsanwaltschaft Rovereto koordinierten Ermittlungen begannen im Anschluss an eine unabhängige Ermittlungstätigkeit der Gelben Flammen: Ein Unternehmen aus Vallagarina im Produktionssektor steht unter Beobachtung von Papier und Pappe, von Pakistanern verwaltet. Laut der Rekonstruktion der Ermittlungen „missbrauchten sie die Bedürftigkeit mehrerer Landsleute, die aus beruflichen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und ihre Herkunftsfamilie in Pakistan ernähren müssen, und haben sie dazu gezwungen.“ Bedingungen der Ausbeutung am Arbeitsplatz“.
Die Ermittler stellten fest, dass die Arbeiter mit Teilzeitverträgen eingestellt, aber gezwungen wurden, Arbeitsschichten von 9 bis 13 Stunden am Tag anzunehmen. Alles in einem Hauptbuch enthalten, das es den Ermittlern ermöglichte, Arbeitsschichten und Zahlungen zu rekonstruieren. „Angesichts einer formal korrekten Lohnabrechnung mit einem monatlichen Gehalt zwischen 1.000 und 1.800 Euro waren die Arbeitnehmer nach Erhalt der Gutschrift gezwungen, einen Großteil des Gehalts in bar an die Arbeitgeber zurückzuzahlen“, sagt die Finanzpolizei – In mehreren Fällen wurden Arbeitnehmer auch aufgefordert, sich an Geldtransferzentren zu wenden, um Geld an unbekannte Personen zu überweisen, die von den Arbeitgebern selbst angegeben wurden. In nur einem Jahr wurden über 102.000 Euro illegal ins Ausland überwiesen.
Anhand der Rekonstruktion der erfassten Buchhaltungsdaten stellten die Finanziers fest, dass die Mitarbeiter tatsächlich ein Gehalt zwischen 500 und 700 Euro pro Monat erhielten, was einem effektiven Stundenlohn von 4 bis 5 Euro pro Stunde entspricht. Obwohl das Unternehmen die Verfügbarkeit von Unterkunfts- und Verpflegungsgutscheinen für die Mitarbeiter ankündigte, mussten die Arbeiter, um diese in Anspruch zu nehmen, einen monatlichen Betrag von bis zu 200 Euro für ein Bett in einer Unterkunft mit 10 bis 15 anderen Landsleuten zahlen und waren verpflichtet, dies zu tun Lebensmitteleinkauf für etwa 150 Euro pro Monat in einem Geschäft, das einigen Verdächtigen zuzurechnen ist, wo sie im Laufe von drei Jahren fast 22.000 elektronische Essensgutscheine im Gegenwert von über 152.000 Euro eingelöst haben. All dies ermöglichte dem dem untersuchten Unternehmen den Steuervorteil zu verschaffen, der sich aus dem Abzug der oben genannten Kosten ergibt, und daher die an den Staat über F24 zu zahlenden Beträge sowohl in Bezug auf die von ihm zu zahlenden Steuern als auch auf die Beiträge zu senken.
