Maurizio Ponzoni wurde wegen krimineller Vereinigung, betrügerischer Insolvenz und anderer Wirtschaftsverbrechen endgültig verurteilt. Die Carabinieri haben 96 Grundstücke, die zwischen Legnano, Parabiago, Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Castellaneta, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Pero, Turate, Oggiono und Cassano Magnago verteilt sind, mit Siegeln versehen, von zwei Autos mit einem Gesamtwert von über 9.500.000 Euro. der Beginn des Verfahrens zur Anordnung einer Sonderüberwachung für die Dauer von 4 Jahren wurde mitgeteilt
LEGNANO – Die Carabinieri der PG-Abteilung der Mailänder Staatsanwaltschaft haben eine von der autonomen Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Mailänder Gerichts angeordnete Beschlagnahme gegen den Legnano-Unternehmer Maurizio Ponzoni durchgeführt, der wegen krimineller Vereinigung, betrügerischer Insolvenz und anderer Wirtschaftsverbrechen, die dies ermöglichten, endgültig verurteilt wurde Ihm wurde die Anhäufung einer großen Menge an Immobilien auferlegt, die Gegenstand einer vorbeugenden Beschlagnahme mit dem Ziel der Einziehung waren.
Das Militär versiegelte im Auftrag der Staatsanwältin des DDA Silvia Bonardi 96 Grundstücke, die zwischen Legnano, Parabiago, Busto Arsizio, Lonate Pozzolo, Castellaneta, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Pero, Turate, Oggiono, Cassano Magnago, bestehend aus zwei Autos mit einem Gesamtwert von über 9.500.000 Euro. Darüber hinaus wurde Ponzoni die Einleitung eines Verfahrens zur Anordnung einer Sonderüberwachung für die Dauer von vier Jahren mitgeteilt.
Der 58-jährige Unternehmer, der bereits in der Vergangenheit von einer ähnlichen Präventionsmaßnahme betroffen war, die eine soziale Gefahr begründet hatte, deren Intensität neben den verschiedenen begangenen Straftaten auch darauf beruhte, dass er in einer 33-köpfigen kriminellen Vereinigung eine Spitzenrolle innehatte Menschen und aus Beziehungen zu Personen, die wegen ‘Ndrangheta verurteilt wurden.
Die Ermittlungen ergaben, dass Ponzoni de facto der Verwalter eines komplexen Netzwerks von Unternehmen war, die auf den Namen von Nominierten eingetragen waren und dazu dienten, riesige Immobilienvermögen anzuhäufen und abzuschirmen, das Ergebnis der Reinvestition von unrechtmäßig erworbenem Kapital. Im Zusammenhang mit den vorbeugenden Beschlagnahmungen führte die Guardia di Finanza von Mailand und Varese die Beschlagnahme von über 265.000 Euro durch, die sich auf Girokonten befanden, die auf die Namen der von der Bestimmung des Mailänder Gerichts betroffenen Kandidaten und Unternehmen lauteten.
