Sie „Taroccano“ F24 und entziehen Kredite über 2 Millionen Euro. Dies wurde in Foggia entdeckt, wo die Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizei 12 Genossenschaftsunternehmen identifizierten, die mithilfe von F24-Formularen, die angeblich nicht vorhandene Steuergutschriften enthielten, angeblich Beträge von über 2 Millionen nicht gezahlt hatten die Schatzkammer des Euro.
Für den Vorfall wurden acht Personen angezeigt. Die Untersuchungsaktivitäten umfassten die Analyse, Untersuchung und Querverweise einer beträchtlichen Datenmenge im Zusammenhang mit den Arbeitspositionen von 1.700 Mitarbeitern, die Prüfung von Tausenden von F24-Zahlungsformularen und Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen und 770 Formularen zu den Steuerperioden von 2017 bis 2020.
Die eingehenden Untersuchungen ermöglichten es, ein Verhalten zu rekonstruieren, das auf der Verwendung von Guthaben beruhte, von denen angenommen wurde, dass sie nicht vorhanden waren und die, eingefügt in die F24-Zahlungsformulare, zur Beseitigung der der Agentur der Einnahmen geschuldeten Steuern und der Beitragsschulden verwendet worden wären Richtung INPS.
Tatsächlich hätten die beteiligten Unternehmen in den 770-Erklärungsformularen formell korrekte Beträge angegeben, in den F24-Formularen jedoch Gutschriften verwendet, die auf nie eingestellte Mitarbeiter entfielen, und somit eine ungerechtfertigte Entschädigung geleistet hätten.
Auf diese Weise wäre ein doppelter Vorteil erzielt worden: der erste durch die Möglichkeit, Steuern, Gebühren und Beiträge nicht zu zahlen, der zweite durch die Begleichung von Sozialversicherungsschulden. Das fragliche Verhalten hätte es somit ermöglicht, die Betriebskosten zu senken, Mittelabflüsse zu vermeiden und einen ungerechtfertigten Vorteil gegenüber Unternehmen zu schaffen, die ihren gesetzlichen Verpflichtungen regelmäßig nachkommen.
Angesichts der gesammelten Indizien ordnete der Ermittlungsrichter des Gerichts von Foggia auf Antrag der örtlichen Staatsanwaltschaft die vorbeugende Beschlagnahme der Vermögenswerte der Unternehmen und ihrer jeweiligen gesetzlichen Vertreter sowie der INPS-Kassen an. sofern es möglich war, die Beträge im Zusammenhang mit als nicht existent geltenden Krediten vollständig zurückzufordern.
Wegen des Vorwurfs des Amtsmissbrauchs wurde auch ein Kommunaltechniker angezeigt, da er in seiner Eigenschaft als RUP im Rahmen eines Vergabeverfahrens für die Errichtung eines öffentlichen Bauwerks, das einer der untersuchten Genossenschaften übertragen wurde, angeblich gegen bestimmte Bestimmungen des Gesetzes verstoßen hatte Vergaberecht.
Die Ermittlungstätigkeit endete mit der Meldung an die Justizbehörde von 8 Personen, von denen 7 gesetzliche Vertreter von Genossenschaftsunternehmen sind, wegen der Hypothese des Verbrechens einer ungerechtfertigten Entschädigung, die Steuern, Abgaben und Beiträge in Höhe von 2.088.298 € nicht gezahlt hatte, sowie mit der Beschlagnahme, auch gegen Gegenwert, von Beträgen und Gütern, deren Wert den als nicht existent geltenden Krediten entspricht.
Darüber hinaus wurden fünf Genossenschaftsunternehmen bei der Provinzdirektion des INPS von Foggia angezeigt, weil sie nicht vorhandene Kredite mit Werten, die unter der Schwelle der strafrechtlichen Relevanz lagen, in Höhe von insgesamt 253.222,52 € unrechtmäßig entschädigt hatten.
Tags: Foggia Genossenschaftsunternehmen vermeiden Kredite durch falsche F24 Beschwerden
