TRIEST Die Finanziers des Provinzkommandos Triest haben im Rahmen einer Untersuchung von Betrug im Bausektor die präventive Beschlagnahme fiktiver Steuergutschriften im Gesamtnennwert von 3.750.000,00 Euro durchgeführt. Es wurden dreizehn Unternehmer gemeldet.
Die vom Untersuchungsrichter auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft von Triest dringend erlassene Bestimmung hat einen „zwingenden“ Charakter – heißt es in der Pressemitteilung von Fiamme Gialle – „da das Ziel darin besteht, die Entschädigung oder Monetarisierung dieser Steuern zu verhindern.“ Die Gutschriften, die alle im Jahr 2021 aufgelaufen sind, sind darauf zurückzuführen, dass auf dem elektronischen Portal der Finanzverwaltung fälschlicherweise der Abschluss von Gebäudesanierungsarbeiten im Zusammenhang mit der sogenannten „Gebäudesanierung“ bescheinigt wurde. „Fassadenbonus“, zweckmäßig verbunden mit der gleichzeitigen Aufforderung, von der Möglichkeit der Weitergabe an Dritte Gebrauch zu machen.
Tatsächlich konnte ein außerhalb der Region ansässiges Bauunternehmen, um illegal von den Bauprämien zu profitieren, die mit der Übertragung angesammelter Gutschriften verbunden waren, einen erheblichen Nominalbetrag an fiktiven Steuergutschriften ansammeln, die durch spätere Übertragungen an Dritte verzinst wurden letztendlich bei der italienischen Post „monetarisiert“.
Es war genau die sorgfältige Analyse des Managements eines einzelnen Unternehmens mit Sitz in Triest, das im Bereich Thermohydraulik tätig ist, was die Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizei dazu veranlasste, alle Vorgänge vor dem Kauf einer Kreditsteuer zu identifizieren und zu rekonstruieren mit einem Nominalwert von einer halben Million Euro, übertragen von der Baufirma, die es in betrügerischer Absicht erstellt hatte.
„Dieser Kaufvorgang wurde tatsächlich von Anfang an als verdächtig angesehen, da er ohne die offensichtliche Zahlung einer Gegenleistung durch den Giuliano-Impresario als Erwerber definiert wurde: In Wirklichkeit wurde der tatsächliche Nutzen für Letzteren genau in der Möglichkeit begründet.“ den Betrag dieses fiktiven Kredits zu monetarisieren, worüber sich sowohl der Verkäufer als auch der Käufer aufgrund der durchgeführten Untersuchungen vollkommen im Klaren waren.
Die Umwandlung dieses Kredits in flüssiges Geld erfolgte unmittelbar nach dem Kauf an einem Schalter der Poste Italiane in Triest, auch wenn der durchgeführte Vorgang es ermöglichte, ihn von Julian Fiamme Gialle zu identifizieren, der die Kreditbildungsmethoden rekonstruierte. anschließend einer vorbeugenden Beschlagnahme unterliegen.
Die Verbrechen, die neben dem julianischen Unternehmer auch an weiteren zwölf Personen begangen wurden, die am Verkauf fiktiver Steuergutschriften mit Wohnsitz in Venetien, der Lombardei, dem Piemont, der Emilia-Romagna und Kalabrien beteiligt waren, sind auf schweren Betrug gegen den Staat zurückzuführen. Geldwäsche und Wiederverwendung unrechtmäßig erhaltener Erlöse.
Das eigentliche Ziel des aufgedeckten Betrugssystems bestand nämlich gerade darin, die künstlich geschaffenen Steuergutschriften so schnell und ahnungslos wie möglich zu liquidieren und das so gewonnene Geld ebenso schnell im legalen Wirtschaftskreislauf wiederzuverwenden weitere Gewinne erzielen.
Tags: Bauprämie die Finanzpolizei von Triest beschlagnahmt fiktive Steuergutschriften Höhe von fast Millionen Euro
