TORTORETO. 30.000 Euro wurden von chinesischen Unternehmern und gemeldeten Buchhaltern beschlagnahmt. Gemäß der Anschuldigung, die sich aus den Ermittlungen der Finanzpolizei ergab, nutzte er über sein in Tortoreto ansässiges und in der Herstellung von Reiseartikeln, Taschen und Lederwaren tätiges Einzelunternehmen auf andere Weise ein vom Staat garantiertes Darlehen mit dem „ „Liquiditätsdekret“ zur Abmilderung der wirtschaftlichen und finanziellen Krise kleiner und mittlerer Unternehmen aufgrund der Covid-19-Pandemie.
Die von der Firma Giulianova durchgeführten Untersuchungen ergaben, dass die verantwortliche Person öffentliche Mittel nutzte, um Banküberweisungen an Verwandte derselben Nationalität vorzunehmen.
Der Buchhalter des Unternehmens wurde ebenfalls bestraft, weil er aufgrund der Beziehung zum Kunden angeblich gegen die Sorgfaltspflichten, die Unterlassung oder die Übermittlung von Meldungen zu verdächtigen Transaktionen verstoßen hatte, die den Verpflichteten, zu denen auch Buchhalter zählen, durch das Geldwäschegesetz auferlegt wurden .
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