Salerno, Konkurs und Geldwäsche: 2 Festnahmen und Beschlagnahmung von 1,5 Millionen

Die Spezialeinheit der Währungspolizei der Guardia di Finanza, zusammen mit den Soldaten des Provinzkommandos von Salerno, Neapel Und Terni Sie führten ein „Anwendungsanordnung persönlicher und realer Vorsichtsmaßnahmen“, ausgestellt vom Ermittlungsrichter von Salerno auf Antrag der Staatsanwaltschaft, dagegen Vierzehn werden untersuchternsthaft verdächtigt in verschiedenen Funktionen für die Verbrechen von betrügerische Insolvenz, Recycling Und Selbstwäsche, mit denen sie vereinbart wurden Hausarrest gegen zwei Verdächtigevon denen einer seinen Wohnsitz in Spanien hat, sowie die Beschlagnahme im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro.

Die Ermittlungen

Nach Angaben der Ermittler ist das Unternehmen rekonstruiert Bushop Srltätig auf dem Staatsgebiet für die Verkauf von IT-Produkten online hätte er 3.319 von der Firma Nexi angefordert Stornierungsanfragen von Kunden wegen Nichtlieferung der Ware zuvor verkauft, für insgesamt 883.462 Euro. Nexi hatte die angegebenen Beträge den Kreditkarten der Kunden, die die Einkäufe getätigt hatten, wieder gutgeschrieben und eine Rückerstattung beantragt, ohne es aufgrund der finanziellen Unzulänglichkeit von Bushop zu erhalten. Der anklagenden Hypothese zufolge handelt es sich jedoch um letzteres Unternehmen hätte die von den Kunden erhaltenen Beträge durch mehrfache Überweisungen an andere Parteien veräußert (Empfänger der eigentlichen Sicherungsmaßnahme) ohne triftige wirtschaftliche Gründe oder hätten diese Beträge zur Gründung neuer juristischer Personen verwendet, die wiederum dazu bestimmt wären, die genannten Straftaten zu wiederholen.

Konkurs

Angesichts der Insolvenz von Bushop beantragte die Staatsanwaltschaft eine eigene Insolvenz und erhielt diese vom Gericht gerichtliche Liquidationwodurch das Verbrechen des betrügerischen Dokumenten-, Patrimonial- und unangemessenen Konkurses angenommen wurde, und es wurde die Hypothese aufgestellt, dass es juristische und tatsächliche Direktoren gibt, die im Wettbewerb miteinander auch die Arbeit eines Wirtschaftsprüfers in Anspruch nehmen würden böswillig den Konkurs des Unternehmens herbeigeführt sowie das Unternehmensvermögen geschädigt und dadurch verursacht haben Schaden für die Gläubiger.