In vier Jahren hatte er verwirkt fünf Millionen Euro indem es als Eskorte für „VIPs“ fungiert und erschreckende Zahlen der Steuerbehörden umgeht: mehr als zwei Millionen Euro für Irpef und etwas mehr als 840.000 Euro für die Mehrwertsteuer. Sie, Andrea GalUnd eine Ungarin, jetzt 42 Jahre alt dessen Luxusportfolio die Staatsanwaltschaft von Rimini vor einigen Jahren misstrauisch gemacht hatte. Die Fakten stammen aus dem letzten Jahrzehnt, zwischen 2010 und 2014.
Die Ermittlungen zur Eskorte
Die von Staatsanwalt Paolo Gengarelli koordinierten Ermittlungen wurden mit der Anklageerhebung wegen Straftat abgeschlossen Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Einkünften aus Prostitution: Im März 2022 begann in Rimini der Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Am Mittwochmorgen, dem 8. Mai, beantragte die Staatsanwältin Annadomenica Gallucci (die Staatsanwältin Gengarelli ist inzwischen im Ruhestand) eine Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.
Der Anwalt: „Er wollte dem nachkommen, aber in Italien kann er es nicht“
Die Frau, die derzeit geortet wird im Ausland (anscheinend in Dubai, aber laut seinem Anwalt „wissen wir eigentlich nicht, wo er ist“), ist er nicht auffindbar und hat nie an dem Prozess gegen ihn in Italien teilgenommen. wird vom Anwalt verteidigt Stefano Caroli der eine präzise Verteidigungsstrategie verfolgt: Er forderte vom Staatsanwalt völligen Freispruch. „Er hat mehrmals versucht, sich in Ordnung zu bringen“, erklärt er, „aber er Italienischer Staat erkennt Ihr Unternehmen nicht an und erlaubt Ihnen nicht, eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu eröffnen.“
Der Beginn der Ermittlungen nach einem Kundenraub
Doch wie und wann begannen die Ermittlungen gegen ihn? Wir müssen in der Zeit zurückgehen bis 2015. In diesem Jahr hatte die Frau einen Kunden ausgeraubt und ihm mit Unterstützung eines Freundes hundert Euro gestohlen.
Verraten durch Satz im Gerichtssaal: „Ich darf keine hundert Euro stehlen“
Der 42-Jährige wurde des Raubes für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von einem und vier Monaten verurteilt. Doch während des Prozesses hatte sie sich selbst verraten Verspottung von Richtern und Opfern und erklärte, dass er nicht „nur“ hundert Euro stehlen müsse. “Der Mein Kontoauszug ist erstaunlich, selbst für die Reichsten.“ Die atemberaubenden Erträge waren das Ergebnis eines Luxuskundenportfolios voller Namen wohlhabender und wohlhabender Menschen
Dank der Hilfe eines Bankiers wurde das Geld nach San Marino überwiesen
Der diensthabende Staatsanwalt, der die Worte gehört hatte, nahm seine Worte damals ernst und wollte klar sehen. Er leitete die Ermittlungen der Fiamme Gialle ein, die die Realität der Fakten ans Licht brachten: Der verblüffende Kontoauszug existierte tatsächlich und das Geld wäre dank der Mittäterschaft eines örtlichen Bankiers nach San Marino überwiesen worden: Gegen ihn wurde daraufhin ermittelt entlastet dank der Nichtexistenz des Verbrechens der Steuerhinterziehung auf dem Monte Titano.
