Das Unternehmen änderte lediglich seinen Namen und seine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, aber der Basar arbeitete weiterhin regelmäßig, immer am selben Ort, mit denselben Kunden und Lieferanten. Dies geschah innerhalb von etwas mehr als zehn Jahren viermal bei einem Handelsunternehmen in Treviso, das auf diese Weise die Zahlung von Hunderten von Euro an Steuern vermied, indem es systematisch Personal, Ausrüstung und Lager an das spätere Ad-hoc-Unternehmen übertrug. Auf diese Weise blieben die Schulden bei der Staatskasse vom „alten“ Management getragen, während das neue Management ohne die Belastung durch Steuerschulden neu startete. Es handelt sich um die klassische „Öffnen und Schließen“-Methode, die von den gelben Flammen des Provinzkommandos von Treviso entdeckt wurde. Die vier ausländischen Administratoren, die ab 2012 die Leitung des auf den Verkauf von Haushaltsartikeln und anderen Non-Food-Produkten spezialisierten Handelszentrums mit einem Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen Euro und 15 Mitarbeitern übernahmen.
Auch in den Gebieten Venetien und Verona kommt es zu Anfällen
Der Untersuchungsrichter am Gericht von Treviso ordnete angesichts der schwerwiegenden Schuldanzeichen und unter Berücksichtigung der Gefahr einer Fortsetzung des betrügerischen Plans die vorsorgliche Beschlagnahme von etwa 300.000 Euro an, was den hinterzogenen Steuern entspricht, und ordnete deren Vollstreckung an Die Finanziers der Treviso-Gruppe haben Finanzanlagen, zwei Immobilien in der Provinz Venedig, zwei Autos (einen BMW und einen Volkswagen) und eine Beteiligung an einem Unternehmen mit Sitz in der Gegend von Verona gesperrt.
Die Ermittlungen: 430.000 Euro „Loch“ im Jahr 2020
Die Ermittlungen wurden im Anschluss an eine Steuerprüfung eines Unternehmens eingeleitet, das das Emporium verwaltet hatte und die Zweigniederlassung an eine neue juristische Person verkauft hatte, bevor sie im Jahr 2020 zur Liquidation geschickt wurde und zu diesem Zeitpunkt Steuerschulden in Höhe von 430.000 Euro angehäuft hatte die tatsächlich den Betrieb des Ladens übernommen hatte. Von hier aus sind die Rückwärtsuntersuchungen möglich, die es uns ermöglicht haben, das klassische System zu rekonstruieren, das von jenen angenommen wurde, die unter Umgehung der Steuergesetzgebung eine nach der anderen juristische Personen gründen, die faktisch auf instrumentelle Weise dasselbe Unternehmen verwalten, um dies zu erreichen Vermeiden Sie es, Steuern zu zahlen.
Kampf gegen unlauteren Wettbewerb: weniger Steuern zahlen, niedrigere Preise
„Die Tätigkeit der Guardia di Finanza von Treviso“, lesen wir in einer Pressemitteilung, „zielte daher darauf ab, das Verhalten derjenigen ins Visier zu nehmen, die unfair auf dem Markt agieren, und zwar zugunsten ehrlicher Wirtschaftsteilnehmer, die die Regeln respektieren: Tatsächlich ermöglicht der systematische Einsatz von „Mantelfirmen“ die Anwendung äußerst wettbewerbsfähiger Preise zum Nachteil der Unternehmen, die gesetzeskonform handeln und höhere Kosten tragen müssen.“
