Nach einer eingehenden Untersuchung, die von den Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Latina im Auftrag der Staatsanwaltschaft von Latina durchgeführt wurde, erließ der Richter für vorläufige Ermittlungen am Gericht von Latina, Dr. Giuseppe Cario, nach einer komplexen Steuerbetrugsaffäre.
Gegen das untersuchte Unternehmen, das im Straßengüterverkehr tätig ist, wurden Untersuchungen im Zusammenhang mit Schulden in Höhe von über drei Millionen Euro durchgeführt, von denen zwei gegenüber dem Finanzministerium bereits Gegenstand eines Inkassoverfahrens waren. Um diesen Verpflichtungen zu entgehen, hätte das Unternehmen in betrügerischer Absicht sein gesamtes Vermögen, sowohl das Firmen- als auch das Privatvermögen des Eigentümers, zugunsten von zwei neuen Aktiengesellschaften übertragen, die von seinen Kindern geführt werden, und damit die Versuche des Eigentümers, eine Entschädigung zu erhalten, zunichte gemacht eitle Steuerbehörden und Gläubiger.
Die Fiamme Gialle Funds haben zahlreiche Übertragungen von Immobilien und Fahrzeugen vom verschuldeten Unternehmen auf die neuen Unternehmen festgestellt, was zu einem klaren Bild des Schuldenrisikos führt. Durch aufwändige Untersuchungen, eingehende Analysen und Querverweise der Daten entstand eine einheitliche Führung der beteiligten Unternehmen mit einem Gesamtwert der übertragenen Vermögenswerte in Höhe von 1.044.000,00 Euro.
Auf der Grundlage dieser Beweise führten die Behörden Durchsuchungen durch, um Unterlagen zur Untermauerung der Anschuldigungen zu erhalten, und stellten daher beim Richter für vorläufige Ermittlungen einen Antrag auf präventive Beschlagnahme der betrügerisch übertragenen Vermögenswerte mit dem Ziel einer direkten oder gleichwertigen Einziehung.
