RASEN. Es gibt 3 Festnahmen und 40 Verdächtige in einer Untersuchung durch Staatsanwaltschaft Prato Darin wird das Verbrechen des schweren Staatsbetrugs und der Geldwäsche bei Gebäudesanierungsarbeiten für den sogenannten „Fassadenbonus“ vermutet.
Der erste, der heute Morgen, am 14. Mai, unter Hausarrest gestellt wurde, war ein aus Foggia stammender Bauunternehmer, der auf einer Baustelle in Novi Ligure in der Provinz Alessandria arbeitete. Die Finanzpolizei holte ihn von der Baustelle ab und brachte ihn nach Foggia. Die weiteren vom Ermittlungsrichter Marco Malerba unterzeichneten Haftbefehle werden derzeit vollzogen.
Die Ermittlungen wurden von der Finanzpolizei Cesena durchgeführt, die Akte wurde jedoch von der Staatsanwaltschaft Prato eröffnet, da Geldwäsche bestritten wird, an der zahlreiche chinesische Phantomunternehmen beteiligt sind.
„Die vom Untersuchungsrichter des Gerichts von Prato auf Antrag der Staatsanwaltschaft selbst angeordnete Hausarrestmaßnahme – erklärt eine Mitteilung der Finanzabteilung – wurde gegen einen 46-Jährigen aus der Provinz erlassen Naples, ein 47-Jähriger aus der Provinz Foggia und ein 30-Jähriger aus der Provinz Forlì-Cesena, gegen den wegen schweren Betrugs zur Beschaffung öffentlicher Gelder und der Ausstellung von Rechnungen für nicht existierende Operationen ermittelt wird.
Im Rahmen derselben Aktion erließ die Fiamme Gialle von Forlì auch einen Beschluss zur vorbeugenden Beschlagnahme fiktiver Steuergutschriften in Höhe von etwa 5,9 Millionen Euro. Die Untersuchungen begannen mit der eingehenden Analyse einiger Berichte über verdächtige Operationen und ermöglichten die Feststellung, dass rund vierzig Personen in sechs verschiedenen italienischen Regionen (Piemont, Emilia-Romagna, Kampanien, Apulien, Molise und Kalabrien) leben B. aufgrund falscher Rechnungen über 10 Millionen Euro, die Erstattung von Steuergutschriften im Zusammenhang mit den „Fassadenprämien“ über 7,3 Millionen Euro verlangen und diese anschließend durch Überweisung an ein Kreditinstitut monetarisieren können.
„Die Finanziers – heißt es in der Notiz weiter – stellten außerdem fest, dass die erzielten Erlöse an Unternehmen überwiesen wurden, die Personen chinesischer Herkunft zuzurechnen sind, die größtenteils in der Provinz Prato ansässig sind, die sie wiederum auf Konten von Ausländern überwiesen haben, um ihre Spuren zu zerstreuen.“ Bei den Untersuchungen stellte die Fiamme Gialle fest, dass keines der mit den „Bonus“-Anträgen in Zusammenhang stehenden Immobilien jemals von Sanierungsmaßnahmen am Gebäude betroffen war und dass die Personen, die die Leistung beantragten, nicht einmal Eigentümer oder Besitzer derselben Immobilien waren, was darüber hinaus sie befanden sich in anderen Regionen als dem Wohnort der falschen Eigentümer. Den Festgenommenen wird verdächtigt, eine Schlüsselrolle im Betrugssystem gespielt zu haben, indem sie als „Rekrutierer“, „Planer“ oder „Vermittler“ aufgetreten sind und in den entscheidenden Phasen der Operationen eingegriffen haben, um die anderen Beteiligten angemessen zu unterweisen Es wurde festgestellt, dass ihnen die notwendigen wirtschaftlichen Mittel fehlten, um die Kosten für die Renovierung derselben Immobilie zu tragen.“
