Sie betrog Unternehmen, indem sie sich als führende Unternehmen im Zuliefersektor ausgaben und Millionengewinne machten: 9 Personen wurden von ihnen festgenommen Carabinieribeschuldigt kriminelle Verschwörung mit dem Ziel, Betrug zu begehen, gestohlene Waren zu erhalten und betrügerischen Bankrott zu betreiben.
In den frühen Morgenstunden führten die Carabinieri des Provinzkommandos von Savona im gesamten Staatsgebiet und insbesondere in den Provinzen Mailand, Monza Brianza, Neapel, Catania, Imperia und Novara einen Befehl des Ermittlungsrichters von Savona aus , auf Ersuchen der örtlichen Staatsanwaltschaft, gegen 9 Personen (8 im Gefängnis und 1 unter Hausarrest), allesamt Italiener im Alter zwischen 34 und 73 Jahren.
Die Operation, an der über 70 Soldaten sowohl des Provinzkommandos von Savona als auch der territorial zuständigen Carabinieri-Kommandos beteiligt waren, steht am Ende einer komplexen Untersuchung, die von den Carabinieri der Ermittlungseinheit von Savona und der Kompanie Alassio koordiniert durchgeführt wurde durch die Staatsanwaltschaft der Republik Savona, die im vergangenen Oktober nach einer Razzia der Carabinieri in einem Lagerhaus in Villanova d’Albenga (SV) begann, bei der 55 Tonnen Waren aus betrügerischen Erlösen im Wert von über 230.000 Euro gefunden wurden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden schwerwiegende Hinweise auf die Existenz einer kriminellen Vereinigung gesammelt, die in der Lage war, zwischen Mai 2023 und Mai 2024 Hunderte von zum Teil berühmten Unternehmen, die auf dem Staatsgebiet tätig waren, zu betrügen und dabei Verluste in Höhe von mehreren Millionen Euro zu verursachen.
Den Erkenntnissen zufolge haben die Verdächtigen, nachdem sie die Leitung und Gesellschafter von mindestens neun Unternehmen übernommen hatten, die nicht mehr operativ waren und zu bescheidenen Preisen übernommen wurden, den Unternehmensgegenstand umgestaltet, indem sie den Weiterverkauf verschiedener Arten von Produkten (vom Baugewerbe bis hin zu Lebensmitteln) umfassten , zu High-Tech). Anschließend wurden falsche Finanzberichte eingereicht, deren enorme Gewinne, die tatsächlich nicht existierten, für die Erhöhung des Aktienkapitals verwendet wurden, was das Unternehmen scheinbar solide machte. Die Erhöhung des Aktienkapitals und das Ausbleiben von Meldungen/Streitigkeiten, die allein auf die Inaktivität des Unternehmens zurückzuführen waren, führten dazu, dass der von den Rating-Unternehmen erkennbare Index der Unternehmenszuverlässigkeit so stark anstieg, dass die Zulieferunternehmen, die den Verdächtigen das Unternehmen gewährten, in die Irre geführt wurden Lieferungen, selbst von großem Handelswert, die Zahlungen innerhalb von 30 oder sogar 60 Tagen akzeptierten, die dann jedoch nicht eingelöst wurden. Nachdem die unbezahlten Schulden gemeldet wurden, sank die Zuverlässigkeitsbewertung des Unternehmens so stark, dass die kriminellen Aktivitäten nicht fortgesetzt werden konnten.
Die von Zeit zu Zeit „ausgebrannten“ Unternehmen, deren operativer Hauptsitz sich in Villanova d’Albenga (SV) und San Giuliano Milanese (MI) befand, wurden in einem Zustand schwerer finanzieller Not systematisch aufgegeben und der Erlös aus dem Verkauf der Waren, die für ein bewährtes Netzwerk von Empfängern bestimmt waren, wurden unter den Verdächtigen aufgeteilt und den Gläubigern entzogen, wodurch unbezahlte Schulden in Höhe von über 3 Millionen Euro entstanden und Steuerschulden in Höhe von über 2 Millionen Euro entstanden.
Auf Antrag und Initiative der Staatsanwaltschaft von Savona, die die eindeutige Insolvenzsituation des Unternehmens feststellte, erklärte das Insolvenzgericht die Eröffnung der gerichtlichen Liquidation gegen diese Unternehmen, gegen deren Manager ebenfalls wegen des Verbrechens der betrügerischen Insolvenz ermittelt wurde.
In ihrer Verzweiflung über den schweren wirtschaftlichen Verlust tauchten zahlreiche Opfer in der Firmenzentrale auf, doch von ihnen fehlte jede Spur; Telefonanrufe, um den fälligen Betrag zu erhalten, sind nutzlos. Tatsächlich wurden die Opfer von den Betrügern verspottet, wie einige abgehörte Telefongespräche belegen.
Während der Durchsuchungsaktionen wurden weitere Personen wegen der Annahme gestohlener Waren angezeigt und mehrere Doppelzentner Waren mit einem sehr erheblichen Gesamtwert beschlagnahmt, die an die unglücklichen Lieferanten zurückgegeben werden.
