Die sechs Verdächtigen, die Empfänger der Anordnungen des Ermittlungsrichters des Gerichtshofs, Ivano Infarinato, waren, machten im Zusammenhang mit den gegen Zahlung von erhaltenen mutmaßlichen Scheinwohnungen von Nicht-EU-Bürgern von ihrem Recht Gebrauch, nicht zu antworten große Geldsummen. Die Anwälte Emilio Cintolo, Fabrizio Cavallo und Marco Comitini verteidigen sie.
Den Ermittlungen des Flying Squad der Polizei von Ragusa zufolge gab es eine Gruppe von Personen, denen in verschiedenen Funktionen die Beihilfe zur Einreise und zum Aufenthalt von Nicht-EU-Bürgern auf dem Staatsgebiet vorgeworfen wurde, die Ausländern, hauptsächlich Tunesiern, Angebote machten Staatsangehörigkeit, dreizehn Wohnungen im historischen Zentrum der Stadt, die ausschließlich dem Zweck dienen, einen registrierten Wohnsitz zu erhalten, der für die Einreichung von Anträgen auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis oder sogar auf Familienzusammenführung unerlässlich ist.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft setzte die Gruppe zur Umsetzung des kriminellen Plans zwei städtische Mitarbeiter ein, die für die Kontrolle der neuen Wohnungen zuständig waren. Es war die Staatsanwältin Silvia Giarrizzo, die nach den Ermittlungen der Mobile-Agenten Vorsichtsmaßnahmen forderte.
