Falsche Rechnungen im Bereich der Immobilienrenovierung wurden von der Finanzpolizei von Rimini aufgedeckt, die gegen sechs Unternehmer wegen Steuerbetrugs ermittelt und Immobilien und Unternehmen im Wert von sechs Millionen beschlagnahmt hat. In den letzten Tagen haben die Soldaten der Provinzkommandantur der Guardia di Finanza von Rimini einen präventiven Beschlagnahmungsbeschluss für fünf Unternehmen, mehrere Autos, Giroguthaben und fünf Immobilieneinheiten, von denen eine kürzlich renoviert wurde, zwischen Rimini und Bologna erlassen. Die beschlagnahmten Vermögenswerte sind Eigentum von sechs Personen, die für einen komplexen Steuerbetrug verantwortlich gemacht werden, der durch die Verwendung falscher Rechnungen für über 22 Millionen Unternehmen in der Gebäudesanierungsbranche und im Farbenhandel erfolgte. Während der Ermittlungen, die 23 Durchsuchungen zwischen Emilia-Romagna, Latium, Marken, Kampanien und Basilikata umfasste und an denen über 60 Soldaten beteiligt waren, untersuchte die Fiamme Gialle von Rimini jedes einzelne beschlagnahmte Buchhaltungs- und Bankdokument. So wurde ein komplexes, auf Steuerhinterziehung ausgerichtetes Betrugssystem aufgedeckt, das durch den Einsatz von „Mantelfirmen“, mittellosen Strohmännern und völlig fiktiven Firmenkontaktdaten mit einem Gesamtumsatz von über 26 Millionen aufgebaut wurde. Die erstellten fiktiven Dokumente dienten neben der Steuerhinterziehung auch dazu, fiktive Steuergutschriften zu generieren, die dann von den „gesunden“ Unternehmen des gesamten Betrugsplans abgezogen wurden. Den Urhebern des Betrugs wurden aus verschiedenen Gründen Straftaten im Zusammenhang mit der Ausstellung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen sowie der ungerechtfertigten Entschädigung von Steuergutschriften angezeigt.
