Es war der 4. Juni 2014, vor fast 10 Jahren. An diesem Tag machte sich die Polizei der Guardia di Finanza auf den Weg, um Giancarlo Galan und 35 weitere Personen festzunehmen. Unter ihnen war sein früherer Buchhalter Paolo Venuti. Der Vorwurf lautete auf Mittäterschaft bei der Korruption, weil er als Aushängeschild für den ehemaligen Präsidenten der Region fungiert habe. Der Profi verließ den Tatort mit einem Zweijahresvertrag. Doch die Probleme waren noch nicht vorbei, denn 2019 wurde in Padua ein neues Verfahren wegen internationaler Geldwäsche eröffnet. Der Vorwurf lautete, dem Paduaner Unternehmer Damiano Pipinato über 19 Millionen Euro Schwarzgeld ins Ausland entwendet zu haben. Venuti und seine Mitarbeiter Guido und Christian Penso wurden freigesprochen. Allerdings wurde der Vorwurf der Geldwäsche des angeblichen Bestechungsgeldes in Höhe von eineinhalb Millionen Euro, das den Penso vorgeworfen wurde, verjährt. „Ich habe mit dem Vorwurf der Geldwäsche nichts zu tun“, präzisiert Venuti.
Die Urteilsgründe, die sie von der internationalen Geldwäsche freisprechen, bringen sie jedoch in die Frage der Geldwäsche des ehemaligen Präsidenten ins Spiel. „Ich bin an der Anklage nicht beteiligt, und logischerweise muss ich sagen, dass es mich überrascht hat, meinen Partnern wird vorgeworfen, sie hätten Kenntnis von Geldbewegungen gehabt, von denen sie nichts wussten.“
Das Verbrechen ist verjährt und kann nun nicht mehr beurteilt werden.
„Christian Penso wird Berufung einlegen, damit sein Freispruch auch in der Sache anerkannt wird.“
In dem Urteil heißt es, es sei erwiesen, dass eineinhalb Millionen Euro von Galan im Namen seiner Frau Alessandra Farina über das Schweizer Konto geflossen seien.
„Es ist falsch, das Memoria-Konto gehörte mir: Ich habe es seit 2002 genutzt, die zehn von der Finanzpolizei angefochtenen Überweisungen kamen von meinen Kunden und Partnern bis 2006, die in Galan angefochtenen Sachverhalte betreffen 2008.“
Es gibt auch Zahlungen von versteckten Konten…
„Es handelt sich um Kunden, die mit verschlüsselten Konten operierten.“
Sie wurde 2014 im Auto mit seiner Frau abgefangen und sagte, dass das Geld Galan gehörte und dass sie es verwalten würde … bis er es brauchte.
„Diese Abhörung hat mir viel Ärger bereitet, zwei Dinge müssen geklärt werden: Abhörungen sind keine Beweise, sondern Hinweise, und das Geld aus den Bestechungsgeldern wurde nie gefunden.“ Darüber hinaus ist es wahr: Ich habe Galans Geld verwaltet, aber es war Geld aus seiner Mailänder Zeit, als er bei Publitalia arbeitete, er hatte es mir gegeben und mir gesagt, ich solle es verwalten, so wie es alle Buchhalter mit ihren Kunden tun, das hatte er mir gesagt es würde an seine Tochter gehen, eine andere Sache ist das Memoria-Konto, auf das nur mein Geld überwiesen wurde.
Brauchen Sie ein verschlüsseltes Konto in der Schweiz? In den Papieren heißt es, dass dieses Konto auf den Namen eines panamaischen Unternehmens registriert wurde, das von der Beratungsfirma Mossack Fonseca geführt wird, die für den Panama-Papiers-Skandal bekannt ist …
„Es war eine Praxis bei Schweizer Banken, Konten bei ausländischen Unternehmen zu registrieren. Ich hatte nicht die Kontakte zu Mossack Fonseca, die Bank schon.“
Was ist mit diesen anderthalb Millionen Euro passiert?
„Im Jahr 2008 habe ich dieses Konto geschlossen und nach Kroatien überwiesen, weil die Zinsen dort höher waren. Nach den Verhaftungen wurde es von den kroatischen Behörden beschlagnahmt, schließlich wurde dieses Konto aus der Beschlagnahme entlassen und hier landete das Geld im Einheitlichen Justizfonds, jetzt bei mir.“ Ich werde sie zurückverlangen und hoffe, dass sie sie mir so schnell wie möglich zurückgeben, sie gehören mir.
Die Begründung des Urteils besagt etwas ganz anderes…
„Dies ist ein politischer Satz, es wurden viele Dinge geschrieben, denn hinter dem Deckmantel der Verjährungsfrist denken die Richter vielleicht, dass man schreiben kann, was man will, und es gab wahrscheinlich den Wunsch, ihre venezianischen Kollegen in dieser Frage nicht zu „verraten“. Bestechungsgelder» .
Und Galans Geld? Haben Sie sie ihm aus der „Mailänder Zeit“ zurückgegeben?
„Es ist nur noch sehr wenig übrig, bedenken Sie, dass ich fünf Monate im Gefängnis war und von diesem Moment an der Zusammenbruch kam: Dies war eine Firma mit vielen Kunden, die alle gegangen sind, wie Sie sehen, haben die rechtlichen Probleme erst vor kurzem ein Ende gefunden.“ “.
Was ist, wenn Galans Tochter es braucht?
„Wenn Sie es brauchen, bin ich da, aber die Mittel sind aufgebraucht.“
Haben Sie noch Kontakt zu Galan?
„Ich rede lieber nicht über ihn.“
