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Lesezeit: 2 Protokoll
Die Ermittlungen führten zur Festnahme von 4 Personen wegen irStraftaten falscher Rechnungenbetrügerische Abzüge von der Zahlung von Steuern und betrügerische Übertragung von Werten durch die Finanzpolizei Rimini, Bezieht sich auf die Jahre zwischen 2018 und 2021. Darüber hinaus wurden Festnahmen durchgeführt 44 Suchanfragen in Venedig, Ferrara, Forlì, Rom, Chieti, L’Aquila, Benevent, Caserta, Neapel, Salerno und Messina. Zusätzlich zur vorbeugenden Beschlagnahme von 5 Unternehmen und über 2 Millionen EuroDie detaillierte Rekonstruktion der Fiamme Gialle von Rimini ermöglichte die Feststellung, dass ein Unternehmen mit Sitz in der Provinz Rimini tatsächlich von einem geführt wurde Unternehmer belastet durch Vorstrafen und anhängige Anklagen wegen Steuerstraftaten, die in der Branche tätig sind Gütertransport auf der Straße und Großhandel mit Baumaterialien, in den Steuerjahren 2018 bis 2021 hätte er in der Erklärung fiktive passive Elemente vermerkt, die sich aus der Verwendung von Rechnungen für objektiv nicht vorhandene Vorgänge ergaben. Der falsche Rechnungen Sie wären von einzelnen Firmen und Unternehmen mit Sitz in den Provinzen Ferrara, Rimini, Rom, Chieti, Caserta und Neapel für einen steuerpflichtigen Gesamtbetrag von etwa 5 Millionen Euro ausgegeben worden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass dieselbe Person, um den Vermögensschutzmaßnahmen zu entgehen, von denen sie vernünftigerweise annehmen konnte, ausgesetzt zu sein, und um die Zahlung von Steuern betrügerisch zu umgehen, die Anteile und Investitionsgüter von fünf Unternehmen fiktiv bei Dritten mit Sitz in der USA registriert hat Provinz Rimini sowie eine Immobilie in der Provinz Rimini.
