Gefälschte Rechnungen zur Umgehung der Mehrwertsteuer, Unternehmen Salerno im Visier der gelben Flammen. Im Rahmen der vom Provinzkommando der Guardia di Finanza angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung von Steuerverbrechen Avellinoauf Befehl des Obersten Salvatore Minaledie Finanziers der Tenenza von Baiano haben in den letzten Tagen eine komplexe Inspektionsmaßnahme gegen ein Unternehmen abgeschlossen, das im Bereich des Großhandels mit Eisenmaterialien tätig ist. Durch die Inspektionstätigkeiten konnten a Riesige Mehrwertsteuerhinterziehung von über 2 Millionen Euro gegründet von einem Netzwerk von Unternehmen mit Sitz in den Provinzen Avellino, NeapelSalerno, Bari, Rom, Forlì Und Bergamoseit mehr als einem Jahr in betrügerischer Absicht zwischen EU- und nationalen Stellen zwischengeschaltet und der systematischen Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Vorgänge gewidmet 4 Millionen Euro.
Die Ermittlungen wurden nach dem Ergebnis eingehender Untersuchungen im Zusammenhang mit anormalen Finanzbewegungen eingeleitet und dann durch die Prüfung der umfangreichen gesammelten Unterlagen, einschließlich Bankdokumenten, der Nutzung der vom Corps verwendeten Datenbanken sowie der Erstellung weiterentwickelt Nutzung der internationales Kooperationssystem der gegenseitigen Amtshilfe Maßnahmen zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung haben es ermöglicht, die gesamte Kette der in das Betrugssystem involvierten Akteure zu rekonstruieren. Die Geschäftsführer der beteiligten Unternehmen wurden wegen der Ausstellung und Verwendung von Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge an die zuständige Justizbehörde verwiesen.
