Terni – Operation Lybra – Sein Unternehmen gehört zu den „Betreuern“ der Steuerberatungskanzlei, die im Zentrum der Ermittlungen steht. Zu den Verteidigern gehört auch der Rechtsanwalt Samuele De Santis von der Rechtsanwaltskammer Viterbo
Terni – Von der Finanzpolizei beschlagnahmte Vermögenswerte
Terni – (sil.co.) – Maxibetrug mit falschen Mehrwertsteuergutschriften, unter den 42 natürlichen Personen und 39 juristischen Personen, gegen die am vergangenen 23. Mai präventive Beschlagnahmungen wegen Gegenwerts für über 12 und begonnen wurden, befindet sich auch ein Unternehmer aus Viterbo im Fleischsektor eine halbe Million Euro im Rahmen der von der Staatsanwaltschaft Terni koordinierten Lybra-Operation der Finanzpolizei. Gegen den Mann aus Viterbo wurde insbesondere eine Sicherungsmaßnahme im Wert von über 150.000 Euro angeordnet.
Bei der Aktion, die aus einem kriminellen System hervorgegangen war, das angeblich Unternehmen bei der Steuerhinterziehung geholfen hatte, wurden Schmuck, Uhren und verschiedene Luxusaccessoires, Bankpapiere sowie Bargeld in Euro und Fremdwährungen beschlagnahmt.
Der aus Viterbo stammende 69-Jährige wird vom Anwalt Alessandro Bacchi von der Anwaltskammer Perugia verteidigt. Der Name seines Unternehmens geht offenbar aus den fünf Übernahmeverträgen hervor, die bei der ersten Kontrolle im Hauptsitz der Steuer- und Finanzberatungsgesellschaft, gegen die sich die Ermittlungen richten, gefunden wurden.
Die Prüfung der Zahlungen der Lastschriftsteuern (Treasury, INPS, Inail, Regions), die das Unternehmen mithilfe von F24-Formularen vorgenommen hat, die in der Datenbank des Steuerregisters vorhanden sind – Inkassosektor, der von der Behörde verwendet wird, ermöglichte die Erkennung derjenigen, die mithilfe von in vorgenommen wurden Entschädigung des nicht vorhandenen Kredits der „kreditnehmenden“ Unternehmen mit der Angabe „anderer als der Kreditnehmer“.
Terni – Von der Finanzpolizei beschlagnahmte Vermögenswerte
In der Hauptstadt Umbriens wird gegen sieben Personen ermittelt, von denen sechs nicht vorbestraft sind. Sie werden vom Anwalt Samuele De Santis von der Anwaltskammer Viterbo verteidigt, von denen einigen eine kriminelle Vereinigung vorgeworfen wird.
Die Untersuchung wurde im Jahr 2019 im Anschluss an eine Steuerprüfung bei einem Steuer- und Steuerberatungsunternehmen ins Leben gerufen, das offiziell in Rom ansässig war, tatsächlich aber im Raum Ternano tätig war und die Funktion eines „Bürgen“ in der Steuererhebungsbehörde wahrnahm des Vermittlers zwischen der zahlenden Partei und der zahlenden Partei.
Der alleinige Direktor ist ein 68-Jähriger, der von De Santis verteidigt wird. Der Anwalt unterstützt auch den Rechtsvertreter des von der Finanzgesellschaft beschlagnahmten Tanklagers im Industriegebiet von Terni, dessen Verkauf vor fünf Jahren die Ermittlungen auslöste.
Es kam sofort zu einer Reihe von Ungereimtheiten, die Terni in den Mittelpunkt des riesigen Betrugs rückten, denn die Steuerberatungsgesellschaft war hier tätig und erstellte falsche Mehrwertsteuergutschriften und verkaufte diese dann an Drittunternehmen weiter. Letztere hätten sie genutzt, um ihre Schulden gegenüber der Staatskasse durch fiktive Unternehmen zu reduzieren, die von untätigen Strohmännern gegründet wurden, die falsche Rechnungen und damit falsche Kredite erstellten und diese dann mit einem Aufschlag verkauften.
Die Bestimmung wurde vom Untersuchungsrichter des Gerichts Terni für Straftaten der kriminellen Vereinigung erlassen, die auf Steuerbetrug, ungerechtfertigte Entschädigung, Ausstellung von Rechnungen für nichtexistente Transaktionen, Geldwäsche und Selbstwäsche abzielen.
Die ablative Maßnahme betraf die Unternehmenskomplexe, Vermögenswerte und finanziellen Ressourcen der Verdächtigen im Gebiet von Terni und 14 weiteren Provinzen (Viterbo, Mailand, Turin, Novara, Verona, Lucca, L’Aquila, Teramo, Rom, Neapel, Potenza, Catania). , Sassari und Nuoro) sowie in Rumänien dank der Zusammenarbeit der Justizbehörden über Eurojust.
– Steuerbetrug und Geldwäsche, riesige finanzielle Beschlagnahmung von über 12,5 Millionen Euro auch in der Toskana
Unschuldsvermutung
Im italienischen Strafsystem gilt die Unschuldsvermutung bis zur endgültigen Verurteilung. Es gilt die Unschuldsvermutung, die auf Artikel 27 der italienischen Verfassung basiert, wonach eine Person „nicht als schuldig gilt, bis sie rechtskräftig verurteilt ist“.
2. Juni 2024
