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Am Ende der von den Finanziers von Varese durchgeführten Operation „Easy Slot“ erließ der Untersuchungsrichter von Varese eine Beschlagnahme im Wert von fast 5 Millionen Euro (ca. 4 Millionen 700.000 Euro) und zwei Disqualifikationsmaßnahmen, die die Ausübung von Geschäftstätigkeiten verbieten das Provinzkommando der Gdf von Varese.
Dem Vorwurf zufolge haben die Verdächtigen, sieben natürliche Personen und eine juristische Person, die Barmittel der neuen Slots gestohlen und über einen Ring von Papierfabrikunternehmen und falschen Rechnungen weder die einheitliche Steuerabgabe (Preu) noch die Steuer gezahlt angewendet auf Spielautomaten und Unterhaltung. Die Beträge verschwanden und wurden gewaschen.
Die Untersuchung begann mit der Beschwerde von Lottomatica gegen ein Unternehmen mit Sitz in Varese. Auf der Grundlage der Analyse der Unterlagen, der Chats auf den Mobiltelefonen der Verdächtigen, der Bankschecks und der Aussagen von Zeugen wurde die Existenz einer kriminellen Vereinigung von der Staatsanwaltschaft Varese bestritten, die dank der Gründung einiger Unternehmen, die im Bereich der Sammlung und Verwaltung von Glücksspielen tätig waren, garantierten einen kontinuierlichen Geldfluss angesichts nicht vorhandener Operationen.
Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Soldaten der Fiamme Gialle unter anderem Münzen im Wert von 200.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft hat nun den Abschluss der Ermittlungen eingereicht: Die Verdächtigen werden wegen Unterschlagung, Veruntreuung, betrügerischer Deklaration und Ausstellung von Rechnungen wegen anhaltender Operationen, Selbstwäsche, Betrug gegen den Staat, betrügerischer Insolvenz und Ordnungswidrigkeit zur Rechenschaft gezogen.
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