REGGIO EMILIA – Seit dem Morgengrauen des Mittwochs, dem 19. Juni 2024, führen Soldaten der Guardia di Finanza und Mitarbeiter der Staatspolizei Hinrichtungen durch – im Auftrag der Staatsanwaltschaft am Gericht von Reggio Emilia und unter der Leitung des Staatsanwalts , DR. Calogero Gaetano PACI – zu einem Durchsuchungsbeschluss und zwei Beschlagnahmungsbeschlüssen im Zusammenhang mit den illegalen Erträgen aus einem großen Steuerbetrug, erlassen vom GIP des Gerichts Dr. Reggio Emilia. Luca Ramponi.
Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge
Die Untersuchungsaktivität mit dem Namen TITANO ermöglichte die Identifizierung einer Reihe von Papierfabriken, die hauptsächlich einem in der Provinz Reggio Emilia ansässigen Subjekt zuzuordnen waren, das bereits an der Operation „Milliarden“ beteiligt war, zusammen mit anderen an derselben Untersuchung beteiligten und betroffenen Personen aus dem Zeitalter der Vorsichtsmaßnahmen – gegründet mit dem alleinigen Zweck, Rechnungen für nicht existierende Vorgänge (FOI) gegenüber dritten Unternehmen, mutmaßlichen Nutzern derselben, auszustellen, um ihnen die Umgehung von Einkommenssteuern und Mehrwertsteuer zugunsten des Kriminellen zu ermöglichen Gang.
Verschiedene Aktivitäten
Die Papierfabriken schienen formal Großhandelsaktivitäten mit Erdölprodukten, Baumaschinen, Verpackungen, Computern und Software, der Herstellung von Metallartikeln und dem Einzelhandel mit Produkten über das Internet durchzuführen, während die Anwenderunternehmen im Bereich des Großhandels tätig waren von Verpackung, Bau und Bekleidung.
In vier Jahren ein Betrug von rund 62 Millionen Euro
Die heutige vorbeugende Beschlagnahmungsanordnung wurde von der Justizbehörde gegen acht auf dem Staatsgebiet ansässige Unternehmen und neun der gesetzlichen Vertreter und/oder Direktoren derselben Unternehmen erlassen, bei denen der Richter entschied, dass sie dank des begangenen Betrugs eine rechtswidrige Tat begangen haben Gewinn von 6.000.000 Euro.
Am Ende der Untersuchungsaktivitäten wurde festgestellt, dass die 44 beteiligten Unternehmen in ihren jeweiligen Jahreserklärungen für Mehrwertsteuer- und direkte Steuerzwecke von den Papierfabrikunternehmen erhaltene Rechnungen für nicht existierende Vorgänge in Höhe von etwa 62.000.000,00 € verwendeten Rahmen von 2018 bis 2022.
Achtzig Suchanfragen
Gleichzeitig mit der Ausführung des Beschlagnahmungsdekrets, n. 80 Durchsuchungen der Probanden – auch mit Hilfe der sogenannten Geldhunde der Guardia di Finanza –, die auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse, die auch über die von der Guardia di Finanza verwendeten Datenbanken durchgeführt wurden, offenbar Empfänger von waren das FOI, das von den beteiligten Papierfabriken der Unternehmen ausgestellt wurde. Die Durchsuchungen gegen die mutmaßlichen Benutzer von FOI (sowohl natürliche als auch juristische Personen) wurden mit dem Ziel durchgeführt, die Unterlagen zu identifizieren und zu Beweiszwecken zu beschlagnahmen, die die Verwendung von Steuerdokumenten, denen vorgeworfen wurde, fiktiv zu sein, in den Pflichterklärungen durch alle belegen die von der operativen Polizei identifizierten Komplizen, die in den komplexen kriminellen Plan verwickelt sind.
50 Personen wurden wegen Steuerdelikten angezeigt
Während der Arbeiten wurden auch die Garantieinformationen an Nr. mitgeteilt. 50 natürliche Personen werden wegen Steuerstraftaten flüchtig angezeigt.
