Unter den Festgenommenen befindet sich auch ein Einwohner der Provinz Cremona im Rahmen einer Großaktion der Finanzpolizei von Padua, mit deren Hilfe eine kriminelle Vereinigung, die sich auf Betrug, Geldwäsche und Selbstwäsche spezialisiert hat, aufgelöst werden konnte. Gegen insgesamt elf Personen wurden persönliche Vorsichtsmaßnahmen verhängt: drei im Gefängnis, vier unter Hausarrest (einschließlich der Cremoneser), drei Aufenthaltspflichten in der Wohngemeinde und eine Meldepflicht bei der Kriminalpolizei.
Im Rahmen der Intervention führten die Gelben Flammen Beschlagnahmungen im Wert von rund 3,5 Millionen Euro durch. Den Ermittlungsergebnissen zufolge soll die seit mindestens 2021 aktive kriminelle Vereinigung italienische und ausländische Staatsbürger betrogen haben, indem sie sich vermeintlich falsche Bürgschaften beschaffte und sich in betrügerischer Absicht einer Einrichtung nach angelsächsischem Recht namens Escrow Agreement bediente.
Hierbei handelt es sich um eine zwischen den beiden Parteien vereinbarte Vereinbarung, durch die Gelder oder Waren jeglicher Art an einen dritten und unabhängigen Verwahrer, einen sogenannten Treuhänder, übergeben werden, der verpflichtet ist, sie bei Eintritt einer bestimmten vereinbarten Bedingung auszuliefern , an den Auftragnehmer, der Anspruch darauf hat.
Den Ermittlungen lag eine Erpressungsanzeige eines der Hauptverdächtigen zugrunde. Somit stellte sich heraus, dass das mutmaßliche Opfer in Wirklichkeit einer der mutmaßlichen Förderer der illegalen Aktivität war. Nachdem die kriminelle Organisation eine Zielgruppe von Unternehmern und Investoren mit Zahlungsfähigkeit und finanziellen Mitteln im internationalen Kontext identifiziert hatte, die weitere Finanzmittel benötigten, um Projekte zu starten, die manchmal sogar Millionäre waren, nutzte sie ein angelsächsisches Finanzunternehmen, um ihnen eine Garantie zu geben der Zahlungsfähigkeit der primären Kreditinstitute, die sehr große Kredite vergaben.
Der Mann aus Cremona – wohnhaft in Piadena – landete unter Hausarrest, verfügte über ein breites und internationales Bekanntennetzwerk und war für die Akquise von Klienten/Opfern verantwortlich, wobei er sich als Geschäftsagent präsentierte, der in der Lage war, wichtige Garantien zu erhalten.
Die unglücklichen Menschen wurden dann von ihm dazu gebracht, sich an einen Anwalt zu wenden, der die Rolle eines Treuhandagenten übernehmen sollte. Nachdem er von den Einlegern die Summe, teilweise in Höhe von mehreren Millionen Euro, als Anzahlung erhalten hatte, verteilte er diese unter den Mitgliedern der Organisation, indem er Banküberweisungen auf ausländische Girokonten veranlasste, die in Estland, Deutschland und dem Vereinigten Königreich eröffnet wurden . Auf diese Weise wurde versucht, das Geld zu reinigen, was die Identifizierung seiner Herkunft erschwerte.
Als die Einleger feststellten, dass die versprochenen Garantien nicht eintrafen, baten sie den Anwalt um Auskunft, der vorgab, an der ganzen Sache unbeteiligt zu sein, versprach, rechtliche Schritte gegen die säumige Partei einzuleiten.
Damit nicht genug: Die Verdächtigen waren zusammen mit anderen Personen für weitere Betrügereien zu Lasten von Fußballvereinen verantwortlich, die, um finanzielle Garantien für die Registrierung in der Lega-Pro-Meisterschaft zu erhalten, Bürgschaften verlangt hatten, die sich später als falsch herausstellten .
Eine ähnliche Vorgehensweise wurde bei anderen Unternehmern angewendet, die finanzielle Garantien für die Ausübung ihrer gewöhnlichen Geschäfte suchten.
Außer in Cremona führten die Gelben Flammen Festnahmen in den Provinzen Benevent, Bergamo, Florenz, Foggia, Mailand, Padua, Turin und Venedig durch.
LaBos
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