Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Reggio Calabria, mit Unterstützung des Zentralen Ermittlungsdienstes für organisierte Kriminalität – Scico und der Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Ancona und Pesaro-Urbino, koordiniert von der Dda von Reggio Calabria, Unter der Leitung des Staatsanwalts Giovanni Bombardieri setzen sie in Kalabrien und Marken eine von der Abteilung für Präventionsmaßnahmen des örtlichen Gerichts erlassene Bestimmung um, die die Anwendung der patrimonialen Präventionsmaßnahme der Beschlagnahme von Vermögenswerten mit einem geschätzten Gesamtwert von etwa 5 Millionen anordnet Euro. Die Aktivität ermöglicht es uns, aus wirtschaftlicher und finanzieller Sicht durch den Angriff auf die den Banden zuzurechnenden Vermögenswerte den Ermittlungskontext zu verwirklichen, der sich aus der Operation „Eyphemos“ ergibt, die bereits von der Flying Squad des Polizeipräsidiums von Reggio Calabria durchgeführt wurde. Die Beschlagnahme ist das Ergebnis einer synergetischen Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften im Kampf gegen die organisierte Kriminalität unter der Koordination der örtlichen Staatsanwaltschaft. Die wirtschaftsfinanziellen Ermittlungen wurden von Soldaten des Gico der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria gegen eine Person durchgeführt, die ursprünglich aus der Provinz Reggio Calabria stammte und unternehmerische Interessen im Bausektor hatte und deren kriminelle Figur aufgetaucht war die oben erwähnte Operation „Eyphemos“, die es ermöglichte, die Struktur und die Abläufe der örtlichen Ndrangheta von Sant’Eufemia d’Aspromonte aufzudecken, die im Vergleich zur Referenzbande, der des „Alvaro“, mit Spielräumen der Autonomie ausgestattet war Der Unternehmer hätte eine Spitzenrolle gespielt.
Das Ergebnis der Untersuchungen
Insbesondere wurde auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse festgestellt, dass der Unternehmer der Anführer, Förderer und Organisator einer Mafia-Gruppe auf dem oben genannten Gelände der ‘Ndrangheta war und Entscheidungs- und Planungsaufgaben für die Durchführung der durchzuführenden kriminellen Handlungen hatte. Darüber hinaus wäre es ihm dank seines kriminellen Charismas gelungen, eine große Zahl von Mitarbeitern zu motivieren, die eine neue Bank gründen wollten, oder die Autonomie zu formalisieren, die die Gruppe tatsächlich schon seit einiger Zeit ausübte. Der Unternehmer plante auch die zu startenden wirtschaftlichen Aktivitäten zur Geldwäsche und koordinierte die Umsetzung von Vermögensveräußerungsdokumenten mit dem Ziel, die Anwendung von Vermögensmaßnahmen durch die fiktive Registrierung der ihm zuzurechnenden Vermögenswerte zu umgehen. Für dieses Verhalten wurde die Person – zum Stand des Verfahrens und unbeschadet späterer Beurteilungen hinsichtlich der tatsächlichen und endgültigen Feststellung der Verantwortlichkeit – im zweiten Grad zu einer Freiheitsstrafe von 19 Jahren verurteilt, unter anderem wegen der Straftat der Vereinigung mit anderen Mafia-Stil. Die DDA beauftragte daher den Gico der Wirtschafts- und Finanzpolizei von Reggio Calabria mit der Durchführung einer spezifischen wirtschaftlichen/finanziellen Untersuchung mit dem Ziel, persönliche und finanzielle Präventionsmaßnahmen anzuwenden. Die untersuchte Tätigkeit, die auch die Ergebnisse früherer Untersuchungen ergänzte, ermöglichte es, durch eine komplexe und detaillierte Überprüfung die dem Unternehmer direkt und indirekt zur Verfügung stehenden Vermögenswerte zu ermitteln, deren Wert im Vergleich zu den ausgewiesenen Erträgen unverhältnismäßig gewesen wäre Kapazität. Gleichzeitig ermöglichte die Vermögensermittlung die Rekonstruktion der komplexen Flüchtigkeitsmanöver und Tarnmechanismen des tatsächlichen Eigentums an Immobilien, Unternehmens- und Finanzvermögen, im fiktiven Eigentum sowohl naher Verwandter als auch Drittinhaber des Unternehmers, sondern tatsächlich in seiner Verfügbarkeit. Auf dieser Grundlage hat die Abteilung für Präventionsmaßnahmen des Gerichts von Reggio Calabria – zum Zeitpunkt des Verfahrens und unbeschadet einer späteren Beurteilung in der Sache – mit der Umsetzung der Bestimmung die Anwendung der patrimonialen Präventionsmaßnahme der Beschlagnahme angeordnet der dem Unternehmer zuzurechnenden illegalen Vermögenswerte, die sich insbesondere aus dem gesamten Unternehmenskomplex bestehend aus 1 Einzelunternehmen und 2 im Bausektor tätigen Unternehmen, 10 Immobilien, davon 3 Grundstücke und 7 Gebäude in den Provinzen Reggio Calabria, zusammensetzen, Ancona und Pesaro Urbino, sowie Bank-, Finanz-, Versicherungsbeziehungen und damit verbundene Verfügbarkeit, für einen Gesamtwert, der auf etwa 5 Millionen Euro geschätzt wird. Die überprüfte Dienstleistungstätigkeit zeugt einmal mehr von der hohen Aufmerksamkeit der Guardia di Finanza, die – nach den genauen Anweisungen der Justizbehörde von Reggio und in Zusammenarbeit mit der Staatspolizei – nur den Teil betrifft, der die bereits durchgeführten technischen Tätigkeiten betrifft Die Ermittlungen zielen weiterhin darauf ab, die von mafiösen kriminellen Banden illegal angehäuften Vermögenswerte und finanziellen Ressourcen zu identifizieren und anschließend anzugreifen, mit dem Ziel, die Verschmutzung des Marktes einzudämmen und den freien Wettbewerb zu fördern, mit der Absicht, angemessene Bedingungen wiederherzustellen Sie sorgen für ein hohes Maß an Legalität und schützen gesundes Unternehmertum bei gleichzeitiger Gewährleistung von Transparenz und öffentlicher Sicherheit.
