Beschlagnahme von 230.000 Euro wegen betrügerischer Insolvenz durch die Finanzpolizei gegen die De-facto- und De-jure-Verwalter eines Transportunternehmens, das in Konkurs ging, nachdem es finanziell und von allen beweglichen Vermögenswerten befreit worden war.
Beschlagnahme von 230.000 Euro
Die Finanziers von Provinzkommando Cremona Sie führten eine präventiver Anfall an mehreren Orten, darunter Cremona, Busto Arsizio (VA), Pessina Cremonese (CR), San Bassano (CR) und Bozen. Die vom GIP am Gericht von Cremona erlassene Bestimmung betrifft die De-facto- und De-jure-Direktoren eines Transportunternehmensalle pakistanischer Nationalität, und ihre Familienangehörigen.
Die Insolvenz des Unternehmens
Den Verdächtigen wird vorgeworfen, dies getan zu haben führte das Unternehmen in den Bankrottindem sie Geldbeträge von ihren Privatkonten abbuchen und eine Reihe von Fahrzeugen an ein neues Unternehmen übertragen, das sie durch Abschluss des Vertrags über den Verkauf eines Geschäftszweigs gegründet haben, und so den bestimmen Insolvenz des Unternehmens.
Die von den Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit durchgeführte Operation wurde im Anschluss an die Beauftragung der Ermittlungen durch die örtliche Staatsanwaltschaft eingeleitet Schwierigkeiten, auf die der Insolvenzverwalter im Insolvenzverfahren stößt. Zu den aufgetretenen Problemen gehörten die Nichteinhaltung verfahrensrechtlicher Pflichten durch die Verdächtigen, das Versäumnis, bewegliche Vermögenswerte zu identifizieren und die Unmöglichkeit, Bestandsrekonstruktionen durchzuführen, sowie die Nichtverfügbarkeit des alleinigen Geschäftsführers des Unternehmens.
Betrügerische Insolvenz
Die Ermittlungen, unterstützt durch eingehende Finanzanalysen und komplexe kriminalpolizeiliche Aktivitäten, haben a schwere betrügerische Insolvenz werden von den Geschäftsführern und ihren Familienangehörigen getragen. Insgesamt waren sie beteiligt vier natürliche Personen und zwei juristische Personen. Die Behörden haben Acht Fahrzeuge des insolventen Unternehmens wurden mit Plomben versehen und Geldbeträge von bis zu rund 230.000 Euro beschlagnahmt.
Das Strafverfahren befindet sich derzeit im Ermittlungsverfahren. Nach dem Grundsatz der Unschuldsvermutung wird die Verantwortlichkeit der untersuchten Personen erst dann endgültig geklärt, wenn es zu einer unwiderruflichen Verurteilung kommt.
