Die Fiamme Gialle der Villafranca-Gruppe aus Verona haben am Ende einer von den stellvertretenden Staatsanwälten Dr. Maria Diletta Schiaffino und Dr. Claudia Bisso koordinierten Untersuchung drei Personen wegen der Verbrechen Gangstertum, Steuerhinterziehung und Selbstwäsche angezeigt und Betrug gegen die öffentliche Verwaltung sowie gegen weitere 26 Personen wegen unrechtmäßigen Bezugs von Staatsbürgerschaftseinkommen und Arbeitslosengeld.
Es wurde eine kriminelle Vereinigung entdeckt, die ein Unternehmen im privaten Sicherheitssektor mit Sitz in der Gegend von Villafranche leitete, das an schweren illegalen Aktivitäten beteiligt war.
Die Ermittlungen begannen mit einer Steuerkontrolle am Firmensitz, bei der Unterlagen und der Inhalt der Firmen-PCs beschlagnahmt wurden. Nachdem erste Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden, wurden Kontrollen bei Lieferanten und Kunden des Unternehmens eingeleitet und die Mitarbeiter befragt. Die Zeugenaussagen enthüllten die Bedingungen der Ausbeutung: erschöpfende Arbeitsschichten, Androhung von Vergeltungsmaßnahmen für die Beantragung von Frei- oder Ruhezeiten, Fehlen wöchentlicher Ruhe- und Feiertage, Arbeitspflicht auch bei dokumentierten Unfällen, fehlende Entschädigung für Nacht-, Überstunden- und Feiertagsarbeit, Arbeit ohne die erforderlichen Qualifikationen, Löhne, die nicht den nationalen Tarifverträgen entsprechen, und die Verpflichtung, leere Kündigungsformulare für diejenigen zu unterzeichnen, die die auferlegten Bedingungen nicht akzeptiert haben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Unternehmen in mehreren Steuerjahren 90 illegale und etwa 180 illegale Arbeitnehmer beschäftigte.
Um die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen zu reduzieren, zahlten die Direktoren des Unternehmens einen Teil des Gehalts durch fiktive Kilometererstattungen aus und stellten damit das Verbrechen des Betrugs gegen eine öffentliche Einrichtung dar.
Darüber hinaus hat das Unternehmen rund 3,5 Millionen Euro an direkten Steuern hinterzogen und rund 630.000 Euro Mehrwertsteuer nicht gezahlt, weshalb die Geschäftsführer wegen unterlassener Steuererklärung angezeigt wurden. Ein Teil der Einnahmen aus der Steuerkriminalität wurde gewaschen, indem die Gehälter einiger illegaler Mitarbeiter in bar ausgezahlt wurden, um die Identifizierung der kriminellen Herkunft des Geldes zu verhindern.
Diese Verhaltensweisen ermöglichten es 26 Mitarbeitern, unrechtmäßig Staatsbürgereinkommen in Höhe von insgesamt 74.000 Euro und Arbeitslosengeld in Höhe von insgesamt 75.000 Euro zu erhalten. Die Arbeitnehmer haben in den entsprechenden Anträgen den unrechtmäßig bezogenen Teil ihres Gehalts nicht angegeben und so Sozialleistungen erhalten, die ihnen nicht zustehen.
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit der Verdächtigen wird erst am Ende des Prozesses mit einem unwiderruflichen Urteil festgestellt, das auf der in der Kunst vorgesehenen Unschuldsvermutung beruht. 27 der Verfassung.
Diese Dienstleistungstätigkeit zeigt das ständige Engagement der Fiamme Gialle für die Wahrung der wirtschaftlichen und finanziellen Sicherheit der Region Verona, die Gewährleistung der korrekten Nutzung der in unserem System vorgesehenen Formen der Sozialhilfe und den Schutz der Rechte ehrlicher Arbeitnehmer und Unternehmer.
