RIMINI. Von den acht Razzien gegen Geldwäsche im Wert von über 30 Millionen Euro bis hin zu den 214 Personen, die aufgrund der Anti-Mafia-Gesetzgebung einer Kontrolle unterzogen wurden, mit Beschlagnahmungen im Wert von über 35 Millionen Euro. Die 48 Steuerhinterzieher insgesamt. Die über 10.000 Personen wurden im Streifendienst kontrolliert. Traditionsgemäß zieht die Guardia di Finanza von Rimini anlässlich des jährlichen Jubiläums der Gründungsfeier des Korps, das in diesem Jahr sein 250-jähriges Jubiläum feiert, eine Bilanz der Aktivitäten des Jahres 2023 und der ersten fünf Monate des Jahres 2024 der Diensteinsatz der Wirtschafts- und Finanzpolizei sei „besonders intensiviert“ worden. Berichten zufolge wurden in diesen 17 Monaten über 5.000 Inspektionen und 700 Ermittlungen durchgeführt, um Wirtschafts- und Finanzkriminalität und das Eindringen von Kriminalität in die Wirtschaft zu bekämpfen. Im Raum Rimini traten insgesamt 48 Steuerhinterzieher und 228 illegale Arbeitskräfte auf, davon 118 illegale Arbeitnehmer. Es werden 103 Personen wegen Steuerstraftaten angezeigt, darunter eine Festnahme, Beschlagnahmungen über 10,5 Millionen Euro und Beschlagnahmungsvorschläge für mehr als 63. Im Bereich der Bau- und Energiesteuergutschriften sind Betrügereien im Wert von rund drei Millionen Euro aufgetaucht 16 Vorschläge zur Löschung der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer und aus der Vie-Datenbank für „steuerliche Gefahr“. Die Tätigkeit des Rimini Gdf erfasst außerdem 301 Kontrollen von Steuergutschriften, Beiträgen und Finanzierungen, wobei Betrugsfälle in Höhe von über 258 Millionen Euro aufgedeckt und 70 Personen gemeldet wurden. Im Bereich der öffentlichen Ausgaben wurden bei 67 Einkommenskontrollen und neuen Inklusions- und Unterstützungsmaßnahmen für Ausbildung und Arbeit Straftaten in Höhe von 70.000 Euro und 11 Anzeigen festgestellt.
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden kam es zu 11 Ermittlungen zu Staatsausgaben, 29 Anzeigen an den Rechnungshof und zu Schadensersatzforderungen in Höhe von über 257 Millionen Euro. Nochmals: Sechs Personen wurden wegen Unterschlagung angezeigt. An der Geldwäschefront führten acht Interventionen zur Anzeige von sieben Personen und zur Rekonstruktion illegaler Operationen im Wert von über 31,5 Millionen Euro mit der geplanten Beschlagnahme von Vermögenswerten von über 30 Personen. Außerdem wurden mehr als 315 verdächtige Finanzströme an den Grenzen untersucht Aus 290 Schecks über den Geldumlauf wurden Wertgegenstände und Wertpapiere über 770.000 Euro abgefangen. Es gibt keinen Mangel an Insolvenzverbrechen mit beschlagnahmten Vermögenswerten in Höhe von 10 Millionen Euro; fünf Personen wurden wegen Wuchers und Erpressung angezeigt und 15 Ermittlungen wegen Scheinregistrierung von Vermögenswerten; während die Kontrollen in Anwendung der Anti-Mafia-Gesetzgebung bei 214 Personen zu über 35 Millionen Beschlagnahmungen führten. Darüber hinaus wurden 346 Untersuchungen auf Anfrage des Präfekten durchgeführt. In den 17 Monaten, so der Bericht weiter, beliefen sich die sichergestellten Drogen auf 1,2 Kilogramm, hauptsächlich Kokain und Marihuana, wobei fünf Personen angezeigt wurden, vier davon in Haft. Und bei 54 Eingriffen wurden 73.000 gefälschte Produkte beschlagnahmt, wobei 12 Personen gemeldet und 46 zu Verwaltungszwecken gemeldet wurden. Schließlich wurden während der Patrouillendienste über 10.000 Menschen kontrolliert, und die Gdf von Rimini setzte während der Überschwemmung im Mai 2023 137 Patrouillen mit insgesamt 274 Soldaten zur Bekämpfung von Plünderungen ein.
