Die Finanziers des Provinzkommandos von Cremona führten zwischen Cremona, Busto Arsizio, Pessina Cremonese (Cremona), San Bassano (Cremona) und Bozen eine vorbeugende Beschlagnahme durch, die vom Untersuchungsrichter am Gericht von Cremona gegen das De-facto-Recht angeordnet wurde , alle pakistanische Staatsangehörige, sowie ihre Familienangehörigen eines Transportunternehmens, das in Konkurs ging, nachdem sie Geldbeträge durch Gutschrift auf ihre Privatkonten umgeleitet und eine Reihe von Fahrzeugen an ein neues Unternehmen geschickt hatten, das von ihnen gegründet worden war Derselbe Verdächtige wird durch die Vereinbarung des Vertrags über den Verkauf eines Geschäftszweigs verdächtigt und stellt damit den Konkurs des insolventen Unternehmens fest.
Die Untersuchung entstand aus einer Delegation von Ermittlungen durch die örtliche Staatsanwaltschaft, nachdem der Insolvenzverwalter Schwierigkeiten hatte, die Gründe für den Zusammenbruch herauszufinden, einschließlich der Nichteinhaltung der Verfahrenspflichten der untersuchten Personen und der Nichtidentifizierung der beweglichen Vermögenswerte und die Unmöglichkeit, Bestandsrekonstruktionen durchzuführen, bis der alleinige Geschäftsführer des Unternehmens nicht mehr verfügbar ist.
Die Ermittlungen, die durch eingehende Finanzanalysen und andere komplexe Aktivitäten der Kriminalpolizei unterstützt wurden, ließen den schweren betrügerischen Bankrott der Direktoren und ihrer Familienangehörigen ans Licht kommen. Als Ergebnis der Ermittlungen, an denen insgesamt 4 natürliche Personen und 2 juristische Personen beteiligt waren, wurden 8 Fahrzeuge des insolventen Unternehmens beschlagnahmt und Geldbeträge in Höhe von rund 230.000 Euro beschlagnahmt.
