„Eine allgemeine Zunahme des Geldwäscherisikos im Zusammenhang mit Bargeld, vor allem in den Provinzen Grosseto, Pisa und Pistoia.“ Das lesen wir in der von Il Sole 24 Ore veröffentlichten Analyse zur Bekämpfung der Geldwäsche: Die größte Verbreitung von Bargeld findet im Süden statt, aber im Zentrum und im Norden steigt das mit flüssigem Geld verbundene Geldwäscherisiko erheblich. Auf dem Spiel stehen Bargeldbewegungen in ganz Italien im Wert von 179 Milliarden Euro. Dabei handelt es sich um Vorgänge, die insgesamt von den Verpflichteten (wie Banken und Postämtern) mitgeteilt werden und die im Vergleich zu 2022 um 3,5 % zunehmen. Tatsächlich zeigt die Analyse, dass anormale Bargeldverwendungen „in den zentral-nördlichen Provinzen relativ häufiger vorkommen“. “. Die Maremma wird als „mittelhohes“ Risiko eingestuft. Das Risiko für die Provinzen Pisa und Pistoia sei „hoch“. Es wurden einige Arten von „schmutzigen“ Finanzagenturen entdeckt, die von chinesischen und italienischen kriminellen Organisationen verwaltet werden und in der Lage sind, illegales Kapital zu beseitigen. Ein „Wasch“-System, das auf Rechnungen für nicht existierende Transaktionen basiert und illegales Geld legitimiert, das dann makellos auf Bankkonten landet. In den letzten Tagen hatte Dia zudem erklärt, dass „das neue Gold krimineller Organisationen die Rechnungen für nicht existierende Operationen“ seien. Die Ermittlungen haben tatsächlich eine Reihe von „Papierfirmen“ aufgedeckt, d. h. solche, die ausschließlich zum Zweck der Erstellung von Rechnungen und Buchhaltungsunterlagen existieren und, um das Geld zu bereinigen, eine Reihe falscher Rechnungen für nicht existierende Transaktionen ausstellen, die der Geldwäsche dienen .
