Im Rahmen der von der Finanzpolizei durchgeführten und von der florentinischen Staatsanwaltschaft koordinierten Ermittlungen zu „offenen und geschlossenen“ Geschäften werden gegen 288 Personen ermittelt, darunter italienische Fachkräfte, Unternehmer und chinesische Frontmänner, die im Textil-, Bekleidungs- und Schuhviertel Florentine-Empolese tätig sind und vier Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Beschlagnahme von 30 Millionen Euro und 47 Sicherungsmaßnahmen gegen Steuerberater und Unternehmer im Wirtschaftsbezirk Florentine-Empole. Dies ist das Ergebnis einer von der florentinischen Staatsanwaltschaft koordinierten Untersuchung des Finanzpolizeikommandos der Provinz Florenz zum Phänomen der „offenen und geschlossenen“ Geschäfte.
Zu den vermuteten Straftaten: kriminelle Vereinigung, betrügerische Steuerhinterziehung, betrügerische Insolvenz und Vorlage falscher Dokumente zum Zweck der Erneuerung von Aufenthaltsgenehmigungen und Beihilfe zur Legalisierung von Personen, die sich illegal im Staatsgebiet aufhalten, wurden vorsorgliche Maßnahmen angeordnet Drei separate Anordnungen ebenso vieler Untersuchungsrichter: 33, darunter vier Buchhalter, sieben ihrer Angestellten und 22 orientalische Unternehmer, wurden unter Hausarrest gestellt.
Für dreizehn weitere Unternehmer besteht die Maßnahme in der Aufenthaltspflicht und für einen Mitarbeiter eines Berufsunternehmens in der Meldepflicht bei der Kriminalpolizei. Die Beschlagnahmung von Vermögenswerten und Konten in Höhe von 30 Millionen Euro ist noch im Gange, wobei es sich vermutlich um Erlöse aus der mutmaßlichen betrügerischen Hinterziehung von Steuerzahlungen handelt.
Die Ermittlungen begannen 2019 mit einem Bericht des INPS, nachdem einige Unternehmen Steuer- und Sozialversicherungsschulden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro, in einem Fall von über 10 Millionen Euro, angehäuft hatten. Gleichzeitig hatte ein chinesischer Mitarbeiter eines Lederwarenunternehmens eine Anzeige wegen Identitätsdiebstahls eingereicht, nachdem er herausgefunden hatte, dass er ohne sein Wissen der Eigentümer eines Unternehmens war, das Steuerschulden angehäuft hatte, die die Beschlagnahme seines Girokontos erforderlich machten.
Die Kontrollen von Fiamme Giall dauerten fünf Jahre und es wurden drei kriminelle Vereinigungen identifiziert, die auf Insolvenz, betrügerische Steuerhinterziehung und Beihilfe zur illegalen Einwanderung abzielten. Drei Ermittlungslinien, in deren Mittelpunkt nach Angaben der Florentiner Staatsanwaltschaft die Figur des Fachmanns steht, der chinesische Unternehmer berät, die sich der systematischen Steuerhinterziehung widmen. Das System der Strafverfolgung war das „offene und geschlossene“ Unternehmen: Chinesische Unternehmer produzierten und verkauften unter Verwendung mehrerer einzelner Unternehmen, die auf den Namen von Dumbbells eingetragen waren, tatsächlich aber von ihnen geführt wurden.
Wenn einzelne Unternehmen beim Finanzministerium erhebliche Schulden machten, wurden sie geschlossen: Die Produktion wurde mit neuen Unternehmen fortgesetzt, die auf den Namen der Kandidaten eingetragen waren, aber über dieselben Mitarbeiter und Maschinen verfügten, während das Finanzministerium nicht in der Lage war, seine Schulden gegen die Hanteln durchzusetzen, die oft nicht verfügbar oder mittellos waren . Der Anklage zufolge waren es die Buchhalter, die den betrügerischen Mechanismus vorschlugen und von dem wirtschaftlichen Gewinn angezogen wurden, der sich aus der sehr großen Zahl von Kunden mit chinesischer Staatsangehörigkeit ergab. Dem Vorwurf zufolge hätten die Steuerberater zusammen mit fünf Unternehmern auch Arbeitskräfte zu geringen Kosten angeworben, die Einreise von drei irregulären Einwanderern begünstigt und falsche Unterlagen zur Erneuerung der Aufenthaltsgenehmigungen von 72 orientalischen Einwanderern vorgelegt.
